证券代码：000507          证券简称：珠海港        公告编号：2020-026


      关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为提高珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效益，

实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资

风险的同时，公司拟申请利用自有闲置资金开展委托理财业务，购买

保本型理财产品。

    上述事项已经公司于 2020 年 4 月 2 日召开的第九届董事局第九

十六次会议审议通过，参与表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，

弃权 0 人。本次委托理财事项不构成关联交易,无需提交公司股东大

会审议。

    一、委托理财情况概述

    1、委托理财的目的

    在不影响正常生产经营的前提下，充分盘活闲置资金、最大限度

地提高公司短期自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现

股东利益最大化。

    2、投资金额

    委托理财使用金额在任何时点不超过人民币 10 亿元，在此限额

内资金额度可滚动使用。连续 12 个月累计金额不超过公司最近一期

经审计净资产的 50%。

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   3、投资方式

   在有效控制风险前提下，公司申请使用自有闲置资金购买商业银

行、银行理财子公司、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，

购买理财产品时将选择与公司有良好业务关系的金融机构，保证本金

安全、风险可控。

   4、授权期限

   自董事局会议审议通过之日起至 2021 年 4 月 30 日。

   二、委托理财的资金来源

   公司利用自有闲置资金进行委托理财，资金来源合法合规。

   三、需履行的审批手续

   依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》

的相关规定，本次委托理财事项需经公司董事局审议通过。

   四、委托理财对公司的影响

   公司委托理财所选择的理财产品，合作方均为与公司有良好业务

关系的金融机构，且仅限于购买保本型理财产品，公司对委托理财产

品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，公

司使用暂时闲置资金购买理财产品，不影响正常生产经营，能够达到

充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率。

   五、风险控制

   公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核

流程、日常监控与核查等方面做了详尽的规定。公司将按照相关制度

进行委托理财决策，实施检查和监督，严格控制风险，保障理财资金

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的安全性。

    六、独立董事及保荐机构的意见

    （一）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法律、法规与

规则的规定，公司建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的

流程和权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金

安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，且仅限于购买保本型

理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营

业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。本次事项履

行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法

律、法规和规范性文件要求。

    （二）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：珠海港本次

利用自有闲置资金开展委托理财业务已经公司董事局审议通过，公司

独立董事均已发表同意意见，履行了必要的审议程序，符合《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

等法律、法规和规范性文件的相关要求，保荐机构对珠海港本次利用

自有闲置资金开展委托理财业务事项无异议。

    七、备查文件

    1、珠海港股份有限公司第九届董事局第九十六次会议决议；

    2、关于公司利用自有闲置资金开展委托理财业务事项的独立董

事意见；

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   3、中国银河证券股份有限公司关于珠海港股份有限公司利用自

有闲置资金开展委托理财业务之核查意见。



   特此公告



                                   珠海港股份有限公司董事局

                                            2020 年 4 月 3 日




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