证券代码：000507          证券简称:珠海港           公告编号：2020-034



                       珠海港股份有限公司
            第九届监事会第三十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十一

次会议通知于 2020 年 4 月 3 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体

监事。会议于 2020 年 4 月 14 日上午 9：00 在公司 2 楼会议室召开。

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司章程》的有关规

定，合法有效。会议由监事会主席许楚镇先生主持，审议了如下议案：

    一、2019 年度监事会工作报告

    具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 16 日巨潮资讯网的《珠海港股

份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

    参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    二、2019 年年度报告及摘要

    具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 16 日《证券时报》、《中国证券

报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》。

    监事会认为：2019 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

    参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。
                                  1
该事项尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    三、2019 年度内部控制评价报告

    具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 16 日和巨潮资讯网的《珠海港股

份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

    公司监事会认为：
    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内
部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节

的内部控制制度, 能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促
进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
    （2）公司内部控制组织机构完整,内控审计部门及人员配备齐全
到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    （3）报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内
部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺

陷。自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执
行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、
准确的。公司报告期聘请了立信会计师事务所进行了专项审计，认为

公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。


    特此公告



                                       珠海港股份有限公司监事会

                                                2020 年 4 月 16 日


                                2