证券代码：000507           证券简称：珠海港           公告编号：2020-038


                        珠海港股份有限公司
              2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
    1、本次股东大会没有否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况：
    1、召开时间

    （1）现场会议时间：2020 年 4 月 21 日（星期二）下午 14：30。
    （2）网络投票时间
    ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020 年 4 月 21 日的交易
时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。
    ②互联网投票系统投票时间为：2020 年 4 月 21 日 9:15-15:00。
    2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会议室)

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、股东大会的召集人：公司董事局。
    5、主持人：董事、总裁黄志华先生。

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    （二）会议的出席情况

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 276,639,619 股，占上
市公司总股份的 29.7326％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股

                                   1
份 276,622,719 股，占上市公司总股份的 29.7308％。通过网络投票的股
东 3 人，代表股份 16,900 股，占上市公司总股份的 0.0018％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （二）议案表决结果
    议案 1.00   关于珠海港物流拟向中信银行珠海分行申请授信并由
公司为其提供担保的议案
    总表决情况：
    同意 276,623,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；
反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.00 关于变更募集资金投资项目实施内容的议案
    总表决情况：
    同意 276,623,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反
对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 853,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0924％；反对
16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9076％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 3.00   关于珠海港物流拟向中国银行珠海分行申请授信并由
公司为其提供担保的议案
    总表决情况：
    同意 276,623,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；
反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其
                                 2
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    议案 4.00 关于调整注册及发行中期票据方案的议案
    总表决情况：
    同意 276,623,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；
反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见。
    1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
    2、律师姓名：易朝蓬、王蛟龙；
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、
行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东
大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的

表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

    2、法律意见书。



                                         珠海港股份有限公司董事局

                                                  2020 年 4 月 22 日




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