证券代码：000507           证券简称：珠海港        公告编号：2020-045


                      珠海港股份有限公司
            关于召开 2019 年年度股东大会的通知

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2019年年度股东大会

    （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2020年4月14

日上午9:00召开第九届董事局第九十七次会议，审议通过了《关于召

开2019年年度股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》

的相关规定。

    （四）会议召开时间：

    1、现场会议时间：2020年6月2日（星期二）下午14：30。

    2、网络投票时间

    （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年6月2日的交

易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

    （2）互联网投票系统投票时间为：2020 年 6 月 2 日 9:15-15:00。

    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为

                                  1
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通

股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）会议的股权登记日：2020年5月27日。

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司法律顾问。

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会

议室)

    二、会议审议事项

    （一）议案名称：

    1、2019年度董事局工作报告；

    2、2019年度监事会工作报告；

    3、2019年年度报告及摘要；

    4、2019年度财务决算报告；

    5、关于2019年度利润分配的预案；

    同时，会议将听取《2019 年度独立董事述职报告》。

    （二）披露情况：议案内容详见分别刊登于 2020 年 4 月 16 日《中

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国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司第九

届董事局第九十七次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司 2019 年

度监事会工作报告》、《2019 年年度报告全文及摘要》。

    （三）上述第 5 项议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项，
股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
    三、议案编码
                                                          备注
 议案编码                    议案名称                 该列打勾的栏
                                                      目可以投票
    100     总议案                                        √
                           非累积投票议案
   1.00     2019 年度董事局工作报告                       √
   2.00     2019 年度监事会工作报告                       √
   3.00     2019 年年度报告及摘要                         √
   4.00     2019 年度财务决算报告                         √
   5.00     关于 2019 年度利润分配的预案                  √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

    因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身

份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证

明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东

可用信函、传真等方式登记。

    2、登记时间： 2020年5月29日9：00－17：00。

    3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204

室）。

    4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：

0756－3292216；联系人：黄一桓、李然。

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    5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及

其它有关费用请自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时

涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具

体操作流程）

    六、备查文件

    公司于2020年4月14日召开的第九届董事局第九十七次会议《关

于召开2019年年度股东大会议案的决议》。



附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

      2、珠海港股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书。




                                       珠海港股份有限公司董事局

                                                2020 年 5 月 12 日




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附件1：
                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360507。
    2、投票简称：珠港投票。
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020年6月2日的交易时间，即9：30—11：30和13：
00—15：00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2020年6月2日
9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。




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附件 2：
                       珠海港股份有限公司
                2019 年年度股东大会授权委托书


    茲委托                  先生/女士代表本公司（本人）出席 2020
年 6 月 2 日召开的珠海港股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代
表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
                                           备注     同意    反对     弃权
                                           该列打
 议案编
                     议案名称              勾的栏
   码
                                           目可以
                                           投票
  100                  总议案                √
非累积投票议案
  1.00    2019 年度董事局工作报告            √
  2.00    2019 年度监事会工作报告            √
  3.00    2019 年年度报告及摘要              √
  4.00    2019 年度财务决算报告              √
  5.00    关于 2019 年度利润分配的预案       √
注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权
□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托
人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）


委托人股东帐户：                         委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码：                       委托人签字（法人加盖印章）：
受托人身份证号码：                       受托人（签字）：
委托日期：2020 年     月        日       有限期限至：      年   月     日




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