证券代码：000507           证券简称：珠海港           公告编号：2020-049


                        珠海港股份有限公司
                   2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
    1、本次股东大会没有否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况：
    1、召开时间

    （1）现场会议时间：2020 年 6 月 2 日（星期二）下午 14：30。
    （2）网络投票时间
    ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020 年 6 月 2 日的交易时
间，即 9：30-11：30，13：00-15：00。
    ②互联网投票系统投票时间为：2020 年 6 月 2 日 9:15-15:00。
    2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会议室)

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、股东大会的召集人：公司董事局。
    5、主持人：董事局主席欧辉生先生。

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    （二）会议的出席情况

    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 305,522,059 股，占上
市公司总股份的 32.8368％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股

                                   1
份 277,771,650 股，占上市公司总股份的 29.8543％。通过网络投票的股
东 5 人，代表股份 27,750,409 股，占上市公司总股份的 2.9826％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （二）议案表决结果
    1、审议通过了《2019 年度董事局工作报告》；
    总表决情况：
    同意 305,407,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9624％；
反对 115,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

    2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》；
    总表决情况：
    同意 305,407,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9624％；
反对 115,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

    3、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》；
    总表决情况：
    同意 305,407,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9624％；

反对 115,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；
    总表决情况：
                                2
    同意 305,407,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9624％；
反对 115,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    5、审议通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》；
    总表决情况：
    同意 305,407,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9624％；反
对 115,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 29,659,909 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6138％；反对
115,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3862％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见。
    1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
    2、律师姓名：易朝蓬、王蛟龙；
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、
行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东

大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

    2、法律意见书。




                                3
    珠海港股份有限公司董事局

             2020 年 6 月 3 日




4