珠海港：2020年第三次临时股东大会决议公告2020-07-21
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2020-062
珠海港股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 7 月 20 日（星期一）下午 14：30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020 年 7 月 20 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2020 年 7 月 20 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会议室)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事局主席欧辉生先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 276,713,650 股，占上
市公司总股份的 29.7406％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股
1
份 276,600,450 股，占上市公司总股份的 29.7284％。通过网络投票的股
东 3 人，代表股份 113,200 股，占上市公司总股份的 0.0122％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
议案 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案
总表决情况：
同意 276,600,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9591％；
反对 113,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 853,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.2876％；反对
113,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.7124％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得表决通过。
议案 2.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 276,601,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9595％；
反对 112,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0405％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 854,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3911％；反对
112,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.6089％；弃权 0 股（其
2
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：戚文遗、王蛟龙；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、
行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东
大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
2020 年 7 月 21 日
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