证券代码：000507          证券简称：珠海港          公告编号：2020-063


                      珠海港股份有限公司
          第九届董事局第一百零二次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届

董事局第一百零二次会议通知于 2020 年 7 月 22 日以专人、传真及电

子邮件方式送达全体董事。会议于 2020 年 7 月 23 日下午 15:00 以通

讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法

有效。会议审议并通过了如下议案：

    一、关于珠海港昇拟向交通银行珠海分行申请授信并由公司为其

提供担保的议案

    公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称

“电力集团”）持股 83.38%珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠

海港昇”）拟向交通银行股份有限公司珠海分行申请人民币 15,600 万元

的并购贷款授信额度，用于置换珠海港昇前期收购安徽埇秦新能源技术

有限公司（以下简称“安徽埇秦”）100%股权支付的交易价款，贷款期

限为 7 年，利率以银行最终审批结果为准。同时，公司拟为上述授信额

度提供连带责任保证担保，珠海港昇以其持有的安徽埇秦 100%股权向

银行提供质押。相关担保协议尚未签署。具体内容详见刊登于 2020 年

                                  1
7 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港

昇拟向交通银行珠海分行申请授信并由公司为其提供担保的公告》。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项不涉及关联交易，无需政府有关部门批准，无需提交公司股东大

会审议。

    二、关于珠海港昇拟向招商银行珠海分行申请授信并由子公司

为其提供担保的议案

    公司全资子公司电力集团持股 83.38%珠海港昇拟向招商银行股

份有限公司珠海分行（以下简称“招商银行珠海分行”）申请综合授

信开通票据池业务，并将珠海港昇及其成员企业一并纳入票据池。综

合授信额度为人民币 5,000 万元整，授信期限为 24 个月，用途为日

常经营周转。同时，珠海港昇及其成员企业以合法持有的经招商银行

珠海分行认可的票据及保证金质押。相关担保协议尚未签署。具体内

容详见刊登于 2020 年 7 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网的《关于珠海港昇拟向招商银行珠海分行申请授信并由子公司为其

提供担保的公告》。

    参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该
事项属于公司子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保，不涉

及关联交易，无需政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。



    特此公告




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    珠海港股份有限公司董事局

          2020 年 7 月 24 日




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