证券代码：000507          证券简称：珠海港          公告编号：2020-074


                      珠海港股份有限公司
          第九届董事局第一百零四次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届

董事局第一百零四次会议通知于 2020 年 7 月 29 日以专人、传真及电

子邮件方式送达全体董事。会议于 2020 年 7 月 31 日上午 9:00 以通

讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法

有效。会议审议通过了如下议案：

    一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

     由于公司非公开发行股票募集资金投资项目建设需要一定周

期，为提高暂时闲置的募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不

影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不

超过人民币 1.2 亿元（含人民币 1.2 亿元）的募集资金进行现金管理。

具体内容详见刊登于 2020 年 8 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

     参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0

人。独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确同意意见。该

事项无需提交公司股东大会审议。

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     二、关于拟修订《公司章程》部分条款的议案

     因公司经营发展需要，拟对《公司章程》（2019 年 7 月修订）部

分条款进行修订。具体内容详见刊登于 2020 年 8 月 1 日《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>部分条款的

公告》。

     参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0

人。该事项尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告



                                      珠海港股份有限公司董事局

                                              2020 年 8 月 1 日




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