证券代码：000507          证券简称：珠海港          公告编号：2020-083


                      珠海港股份有限公司
          第九届董事局第一百零七次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届

董事局第一百零七次会议通知于 2020 年 8 月 18 日以专人、传真及电

子邮件方式送达全体董事。会议于 2020 年 8 月 20 日上午 10:00 以通

讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法

有效。会议审议通过了如下议案：

    一、关于变更公司法定代表人的议案

    根据工作需要，董事局主席欧辉生先生不再担任公司法定代表

人，拟变更为由董事、总裁黄志华先生担任公司法定代表人。本次变

更不会导致公司经营发生变化，尚需办理工商变更登记手续。具体内

容详见刊登于 2020 年 8 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网的《关于变更公司法定代表人的公告》。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

     二、关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案

     为进一步保障公司董事、监事、高级管理人员以及在公司承担

管理或监督职责的管理人员合法权益，公司拟继续投保董事、监事和

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高级管理人员责任险（以下简称“责任保险”），责任限额不低于人

民币 3,000 万元，保险费用不超过人民币 20 万元/年，保险期限为 12

个月（后续每年可续保或重新投保），被保险人包括：公司董事、监

事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员。

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事为该

事项的关联董事，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大

会审议。

    为提高决策效率，同时将提请股东大会授权董事局并由董事局转
授权公司经营层办理投保责任保险的相关事宜（包括但不限于确定其

他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险
条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时

或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    三、关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案

    鉴于本次董事局会议审议的《关于为董事、监事和高级管理人员

投保责任保险的议案》需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2020

年 9 月 8 日（星期二）下午 14：30 以现场和网络相结合的方式召开

公司 2020 年第五次临时股东大会，具体内容详见刊登于 2020 年 8 月

21 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份

有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。



    特此公告
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    珠海港股份有限公司董事局

          2020 年 8 月 21 日




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