证券代码：000507           证券简称：珠海港       公告编号：2020-091


                      珠海港股份有限公司
          第九届董事局第一百零六次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事

局第一百零六次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以专人、传真及电子邮

件方式送达全体董事。会议于 2020 年 8 月 25 日上午 9：30 在公司一

楼会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董

事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司

章程的相关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：

    一、2020 年半年度报告及摘要

    董事局审议了公司 2020 年半年度报告及摘要，主要内容包括：

公司简介和主要财务指标，公司业务概要，经营情况讨论与分析，重

要事项，股份变动及股东情况，董事、监事、高级管理人员情况，公

司债相关情况，财务报告等。具体内容详见刊登于 2020 年 8 月 27 日

巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 2020 年半年度报告》。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    二、珠海港 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

    具体内容详见刊登于 2020 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证

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券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 2020 年半年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    三、关于拟修订《高级管理人员业绩考核与薪酬激励管理办法》

的议案

    公司根据实际经营发展及薪酬考核体系情况，拟对《珠海港股份

有限公司高级管理人员业绩考核与薪酬激励管理办法》中“业绩考

核”、“薪酬结构”、“业绩考核方法”等部分内容进行修订。

    参与该项议案表决的董事 6 人，同意 6 人；反对 0 人，弃权 0 人。

独立董事对该事项发表了独立意见。公司董事黄志华先生担任公司总

裁、董事李少汕先生担任公司副总裁，两者为本项议案的关联董事，

均已回避表决。

    四、关于聘任公司证券事务代表的议案

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟聘任李然先

生为公司证券事务代表，协助公司董事局秘书履行职责，任期自公司

本次董事局会议审议通过之日起至本届董事局届满时止。具体内容详

见刊登于 2020 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网的《珠海港股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。



    特此公告



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    珠海港股份有限公司董事局

            2020 年 8 月 27 日




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