珠海港：第九届董事局第一百一十次会议决议公告2020-09-23
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2020-106
珠海港股份有限公司
第九届董事局第一百一十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届
董事局第一百一十次会议通知于 2020 年 9 月 21 日以专人、传真及电
子邮件方式送达全体董事。会议于 2020 年 9 月 22 日上午 10:00 以通
讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法
有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于收购安徽天杨能源科技发展有限公司 100%股权的议案
为加快公司能源环保主业的发展，提升风力发电业务的实力，公
司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司持股 83.38%的珠
海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）拟收购安徽天
杨 能 源 科 技 发 展 有 限 公 司 100% 股 权 ， 投 资 交 易 金 额 合 计 为
219,873,092.30 元，资金来源为公司自筹资金。具体内容详见刊登于
2020 年 9 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于收购安徽天杨能源科技发展有限公司 100%股权的公告》。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大
1
会批准。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
二、关于收购宿迁协合新能源有限公司 49%股权的议案
为提升风力发电业务实力，布局光伏发电业务，珠海港昇拟收购
协合风电投资有限公司持有的宿迁协合新能源有限公司 49%股权，股
权转让价格为 52,442,856.74 元，资金来源为公司自筹资金。具体内
容详见刊登于 2020 年 9 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网的《关于收购宿迁协合新能源有限公司 49%股权的公告》。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大
会批准。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
三、关于珠海港物流拟向交通银行珠海分行申请授信并由公司为
其提供担保的议案
公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物
流”）拟向交通银行股份有限公司珠海分行申请授信额度，金额 9,000
万元人民币（敞口 8,100 万元），授信期限 2 年，授信品种为开立非
融资性保函、银行承兑汇票、信用证、押汇、商业汇票保贴及国内快
捷保理买方保理额度。同时，公司拟为敞口部分 8,100 万元提供连带
责任保证担保。相关担保协议尚未签署。具体内容详见刊登于 2020
年 9 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于
珠海港物流拟向交通银行珠海分行申请授信并由公司为其提供担保
2
的公告》。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担
保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，该事项尚需提交股东
大会审议。
四、关于召开公司 2020 年第七次临时股东大会的议案
鉴于本次董事局会议审议的《关于珠海港物流拟向交通银行珠海
分行申请授信并由公司为其提供担保的议案》尚需提交公司股东大会
审议，公司拟定于 2020 年 10 月 16 日（星期五）下午 14：30 以现场
和网络相结合的方式召开公司 2020 年第七次临时股东大会，具体内
容详见刊登于 2020 年 9 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于召开 2020 年第七次临时股东
大会的通知》。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2020 年 9 月 23 日
3
