证券代码：000507           证券简称：珠海港           公告编号：2020-113


                        珠海港股份有限公司
              2020 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示

    1、本次股东大会没有否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）召开情况：

    1、召开时间

    （1）现场会议时间：2020 年 9 月 28 日（星期一）下午 14：30。

    （2）网络投票时间

    ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020 年 9 月 28 日的交易

时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    ②互联网投票系统投票时间为：2020 年 9 月 28 日 9:15-15:00。

    2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会议室)

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、股东大会的召集人：公司董事局。

    5、主持人：董事、总裁黄志华先生。

    6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的有关规定，会议合法有效。

    （二）会议的出席情况

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 276,685,519 股，占上

市公司总股份的 29.7375％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股

                                   1
份 276,622,719 股，占上市公司总股份的 29.7308％。通过网络投票的股

东 6 人，代表股份 62,800 股，占上市公司总股份的 0.0067％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

    二、议案审议表决情况

    （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    （二）议案表决结果

    议案 1.00 关于拟注册及发行超短期融资券的议案

    总表决情况：

    同意 276,654,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887％；

反对 31,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    本项议案获得表决通过。

    议案 2.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案

    总表决情况：

    同意 276,653,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9884％；

反对 32,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见。

    1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

    2、律师姓名：易朝蓬、王蛟龙；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、

行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东

大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的

表决结果合法有效。
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四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

2、法律意见书。



                                 珠海港股份有限公司董事局

                                          2020 年 9 月 29 日




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