证券代码：000507          证券简称：珠海港          公告编号：2020-126



                       珠海港股份有限公司
            第九届监事会第三十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十

七次会议通知于 2020 年 11 月 23 日以专人、传真及电子邮件方式送达

全体监事。会议于 2020 年 11 月 24 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议并

通过了《关于拟实施回购公司部分社会公众股份的议案》，具体如下：

    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护投资者利

益，增强投资者信心，结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状

况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方

式回购部分社会公众 A 股股份，本次回购的股份将全部予以注销减少注

册资本。本次回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过

人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.4 元/股，回购期

限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体

内容详见刊登于 2020 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网的《关于拟实施回购部分社会公众股份方案的公告》。

    监事会认为：公司本次回购股份不会对公司经营、财务和未来发展

产生重大影响，不影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东，

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特别是中小股东利益的情形，有利于维护投资者利益，增强投资者对公

司的信心。同意本次回购股份方案并提交公司股东大会审议。

    参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告



                                      珠海港股份有限公司监事会

                                              2020 年 11 月 25 日




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