证券代码：000507             证券简称：珠海港        公告编号：2020-131


                        珠海港股份有限公司
              2020 年第八次临时股东大会决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
    1、本次股东大会没有否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况：
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2020 年 12 月 10 日（星期四）下午 14:30。
    （2）网络投票时间
    ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020 年 12 月 10 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    ②互联网投票系统投票时间为：2020 年 12 月 10 日 9:15-15:00。
    2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会议室)
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、股东大会的召集人：公司董事局。
    5、主持人：董事局主席欧辉生先生。
    6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的有关规定，会议合法有效。
    （二）会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 306,775,896 股，占上
市公司总股份的 32.9716％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股
                                     1
份 276,600,450 股，占上市公司总股份的 29.7284％。通过网络投票的股
东 61 人，代表股份 30,175,446 股，占上市公司总股份的 3.2432％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （二）议案表决结果
    议案 1.00 关于拟实施回购公司部分社会公众股份的议案
    该议案项下子议案进行逐项表决结果如下：
    议案 1.01 回购股份的目的及用途
    总表决情况：
    同意 306,053,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7644％；
反对 696,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2271％；弃权 26,000

股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0085％。
    中小股东总表决情况：
    同意 30,305,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6704％；
反对 696,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2458％；弃权 26,000
股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小股东所持股

份的 0.0838％。
    议案 1.02 回购股份符合相关条件
    总表决情况：

    同意 306,079,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7729％；
反对 696,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2271％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
                                 2
    同意 30,331,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7542％；
反对 696,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2458％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    议案 1.03 拟回购股份的方式、价格区间
    总表决情况：
    同意 306,079,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7729％；
反对 696,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2271％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 30,331,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7542％；

反对 696,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2458％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    议案 1.04 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于
回购的资金总额
    总表决情况：

    同意 306,079,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7729％；
反对 696,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2271％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 30,331,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7542％；
反对 696,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2458％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
                                3
0.0000％。
    议案 1.05 回购股份的资金来源
    总表决情况：
    同意 306,079,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7729％；
反对 696,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2271％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 30,331,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7542％；
反对 696,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2458％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    议案 1.06 回购股份的实施期限
    总表决情况：
    同意 306,079,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7729％；
反对 696,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2271％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 30,331,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7542％；
反对 696,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2458％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    议案 1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权
    总表决情况：
    同意 306,079,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7729％；
                                4
反对 696,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2271％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 30,331,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7542％；
反对 696,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2458％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    上述议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见。
    1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

    2、律师姓名：戚文遗、王蛟龙；
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、
行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东
大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

    2、法律意见书。




                                       珠海港股份有限公司董事局

                                               2020 年 12 月 11 日



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