证券代码：000507          证券简称：珠海港          公告编号：2020-133


                      珠海港股份有限公司
         第九届董事局第一百一十六次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届

董事局第一百一十六次会议通知于 2020 年 12 月 11 日以专人、传真

及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2020 年 12 月 14 日上午 10:00

以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，

合法有效。会议审议通过了如下议案：

    一、关于拟修订《公司章程》部分条款的议案

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引(2020 年修订)》相关规定，为进一步强化管理、提高经营决

策效率，结合公司经营与发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行

修订，具体内容详见刊登于 2020 年 12 月 15 日《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>部分条款的公

告》。

     参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

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     二、关于拟修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

     结合公司经营与发展需要，拟对公司《股东大会议事规则》中股东

大会参与方式、董事候选人相关内容进行修订，具体内容详见刊登于

2020 年 12 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的

《珠海港股份有限公司股东大会议事规则（2020 年 12 月修订）》。

     参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

     三、关于拟修订《董事局议事规则》部分条款的议案

     结合公司经营与发展需要，拟对公司《董事局议事规则》中“第九

条   董事局行使下列职权”部分内容进行修订，具体内容详见刊登于

2020 年 12 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠

海港股份有限公司董事局议事规则（2020 年 12 月修订）》。

     参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

     四、关于拟修订《总裁工作细则》部分条款的议案

     结合公司经营与发展需要，拟对公司《总裁工作细则》中“总裁

日常经营管理工作程序与权限”部分内容进行修订。

     参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

     五、关于拟修订《董事局战略委员会工作细则》部分条款的议案

     结合公司经营与发展需要，拟对公司《董事局战略委员会工作细则》

中“第十二条投资项目评审权限”进行修订。

     参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

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    六、关于拟修订《董事局专门委员会（不含战略委员会）工作细

则》部分条款的议案

    结合公司经营与发展需要，拟对公司《董事局专门委员会（不含战

略委员会）工作细则》中审计委员会的主要职责权限进行修订。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    七、关于拟修订《关联交易管理制度》部分条款的议案

    现结合公司经营与发展需要，拟对公司《关联交易管理制度》中

关联交易事项、董事局审议权限、审议程序等内容进行修订。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    八、关于珠海可乐拟向交通银行珠海分行申请授信并以自身资产

提供担保的议案

    公司全资子公司珠海功控集团有限公司持股 50%的合营公司珠海

可口可乐饮料有限公司（以下简称“珠海可乐”）拟向交通银行股份有

限公司珠海分行申请授信额度不超过人民币 38,800 万元，其中流动资

金贷款额度 10,000 万元，期限 2 年；固定资产贷款额度 28,800 万元，

期限 8 年；实际借款金额以所签署的合同为准。同时，珠海可乐以自有

项目土地及在建工程作为抵押物为固定资产贷款额度 28,800 万元提供

抵押担保。相关担保协议尚未签署。

    该事项不涉及关联交易，无需政府有关部门批准；因属于公司子公

司以自身资产为自身提供担保，该事项无需提交公司股东大会审议。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    九、关于公司向民生银行珠海分行申请授信的议案

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    根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向民生银行珠海分行

申请：金额人民币 1 亿元、期限 1 年的授信额度，用于公司日常经营周

转或置换他行贷款。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    十、关于公司向兴业银行珠海分行申请授信的议案

    根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向兴业银行珠海分行

申请：金额人民币 2 亿元、期限 1 年的授信额度，用于公司及下属子公

司日常经营周转或置换他行贷款。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    十一、关于公司向中国进出口银行广东省分行申请授信的议案

    根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向中国进出口银行广

东省分行申请：金额人民币 1 亿元的流动资金授信额度，有效期不超过

1 年，在授信额度项下申请不超过 3 年的流动资金贷款，用于经营周转

或置换存量债务。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    十二、关于召开公司 2020 年第九次临时股东大会的议案

    鉴于本次董事局会议审议的《关于拟修订<公司章程>部分条款的

议案》、《关于拟修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关

于拟修订<董事局议事规则>部分条款的议案》及第九届监事会第三十

八次会议审议的《关于拟修订<监事会议事规则>部分条款的议案》尚

需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2020 年 12 月 31 日（星期四）

下午 14：30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2020 年第九次临时

                                 4
股东大会，具体内容详见刊登于 2020 年 12 月 15 日《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于召开 2020

年第九次临时股东大会的通知》。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。



    特此公告



                                      珠海港股份有限公司董事局

                                           2020 年 12 月 15 日




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