证券代码：000507           证券简称:珠海港              公告编号：2020-143



                         珠海港股份有限公司
                    关于董事局换届选举的公告


   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    鉴于珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局任期已届

满， 根据《中华人民共和国公司法》、有关证券法律法规、《公司章程》

等相关规定，公司进行了董事局换届选举工作。现将具体情况公告如下：

    公司第十届董事局由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。经公司董事

局和符合推荐资格的股东提名，董事局提名委员会考察推荐，现提名以下

人选作为公司第十届董事局董事候选人：

    董事候选人名单：欧辉生先生、冯鑫先生、甄红伦先生、薛楠女士、

周娟女士。独立董事候选人名单：路晓燕女士、邹俊善先生、陈鼎瑜先生、

郭国庆先生。董事候选人简历详见附件。

    上述事项已经公司于 2020 年 12 月 22 日召开第九届董事局第一百一

十七次会议审议通过，参与表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权

0 人。独立董事对上述人选发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会

选举。

    上述候选人具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公

司章程》规定的任职资格，独立董事候选人已取得独立董事资格证书。根

据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）的相关规定，

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异
议后，方可提交股东大会表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备

案办法》（2017 年修订）的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提

交深圳证券交易所网站进行公示。

    公司第十届董事局董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

上述董事候选人选举通过后，兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董

事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之

一，也不存在任期超过 6 年的情形。

    为确保公司董事局正常运作，公司第十届董事局董事就任前，公司第

九届董事局全体董事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

规定继续履行董事职责。同时公司对第九届董事局全体成员在任职期间为

公司发展作出的积极贡献表示衷心的感谢！



    特此公告



    附件：公司第十届董事局董事候选人简历




                                         珠海港股份有限公司董事局
                                            2020 年 12 月 23 日
附件：

                 公司第十届董事局董事候选人简历


    欧辉生     男，50 岁，博士，高级经济师、会计师、注册会计师。

    主要工作经历：2007 年 1 月至 2012 年 1 月，任珠海经济特区富华集

团股份有限公司（2010 年 9 月更名为珠海港股份有限公司）总裁；2007

年 2 月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（珠海港股份有限公

司）董事；2011 年 7 月至 2013 年 6 月，任珠海港控股集团有限公司董事、

党委副书记；2011 年 7 月至 2015 年 2 月，任珠海港控股集团有限公司总

经理；2013 年 6 月至今，任珠海港控股集团有限公司董事长、党委书记、

法定代表人；2013 年 6 月至今，任珠海港股份有限公司董事局主席；2013

年 6 月至 2020 年 8 月，任珠海港股份有限公司法定代表人；2020 年 9 月

至今，任通裕重工股份有限公司董事长。

    欧辉生先生在公司控股股东珠海港控股集团有限公司任董事长、党委

书记、法定代表人，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有

本公司股份；不是失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。



    冯鑫     男，47 岁，研究生学历，高级物流师、培训师。

    主要工作经历：2009 年 4 月至 2010 年 1 月，任珠海港控股集团有限
公司生产业务部总经理；2010 年 1 月至 2011 年 10 月，任珠海港控股集

团有限公司助理总经理；2011 年 10 月至今，任珠海港股份有限公司副总

裁。

    冯鑫先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信

被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条

件。



    甄红伦，56 岁，硕士研究生学历，高级经济师。

    主要工作经历：2005 年 1 月至 2006 年 9 月，任珠海市人民政府国有

资产监督管理委员会办公室主任；2006 年 9 月至 2009 年 6 月，任珠海市

供水总公司副总经理；2009 年 6 月至 2010 年 10 月，任珠海水务集团有

限公司副总经理；2010 年 10 月至 2017 年 8 月任珠海水务集团有限公司

党委委员、副总经理、工会主席；2017 年 8 月至今任珠海港控股集团有

限公司董事、党委副书记、工会主席；2020 年 9 月至今任通裕重工股份

有限公司监事会主席。

    甄红伦先生在公司控股股东珠海港控股集团有限公司任董事、党委副

书记、工会主席，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本

公司股份；不是失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法

规和规定要求的任职条件。



    薛楠   女，47 岁，工商管理硕士，会计师。

    主要工作经历：2000 年 4 月至 2010 年 9 月，任珠海经济特区富华集

团股份有限公司董事局秘书，期间兼任珠海经济特区富华集团股份有限公

司资金部主任、珠海经济特区富华投资公司总经理；2010 年 9 月至 2011

年 10 月，任珠海港股份有限公司董事局秘书；2011 年 10 月至今，任珠

海港股份有限公司副总裁、董事局秘书。

    薛楠女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信

被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条

件。



    周娟 女，39 岁，本科，注册会计师。

    主要工作经历：2011 年 10 月至 2013 年 9 月，北京师范大学珠海分

校财务人员、招投标临时负责人；2013 年 12 月至今，任珠海市人民政府

国有资产监督管理委员会财务总监；2013 年 6 月至 2018 年 2 月，任珠海

港控股集团有限公司财务总监；2013 年 6 月至今，任珠海港控股集团有

限公司董事；2013 年 7 月至今，任珠海港股份有限公司董事。2017 年 12
月至今，任珠海航空城发展集团有限公司财务总监、董事；2019 年 8 月

至今，任珠海交通集团有限公司财务总监。2020 年 7 月至今，任珠海交

通集团有限公司董事；2020 年 9 月至今，任通裕重工股份有限公司董事。

    周娟女士在公司控股股东珠海港控股集团有限公司任董事，除此之

外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执

行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条

所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    路晓燕，女，57 岁，会计学专业博士，副教授。

    主要工作经历：1992 年至 1997 年，任职于广州市对外贸易发展公司，

历任总经理秘书、出口部门负责人；1998 年至 1999 年，任职瑞典热交换

器生产企业 SWAP AG 瑞士分部质量控制部经理；2001 年开始就职中山大

学管理学院会计学系，现为中山大学管理学院会计学系副教授；2016 年 7

月至今任珠海港股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今任洋紫荆油墨

股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今任广东富强科技股份有限公司

独立董事；2020 年 12 月至今任广东顺络电子股份有限公司独立董事。

    路晓燕女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失

信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

任职条件。



    邹俊善   男，57 岁，博士，副教授。

    主要工作经历：2010 年至 2015 年，任万邦泛亚（中国）企业管理有

限公司中国区航运与物流事业部总经理；2015 年 5 月至 2018 年 4 月，任

上海中船重工万邦航运有限公司董事总经理、万邦工业集团中国区化工工

业链总负责人；2018 年 5 月至今，任 V.Group（卫狮集团）中国区董事总

经理及卫狮船舶管理（上海）有限公司执行董事。2016 年 10 月至今，任

珠海港股份有限公司董事。

    邹俊善先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失

信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

任职条件。



    陈鼎瑜，63 岁，本科学历，高级经济师、中级工程师。

    主要工作经历：1980 年至 1990 年，任厦门港务拖轮公司轮机长；1991

年 1998 年，任厦门港船务公司经理、书记；2005 年至 2007 年，任厦门

港务控股集团公司董事、副总经理；2007 年至 2015 年，任厦门港务控股

集团公司董事、总经理、党委副书记；2016 年至 2018 年，任厦门港务控

股集团公司董事长、党委书记；2018 年 3 月至今，任福建厦门港口协会
理事长；2020 年 2 月至今，任营口港务股份有限公司独立董事。

    陈鼎瑜先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失

信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

任职条件。



    郭国庆，58 岁，博士学位、教授、博士生导师。

    主要工作经历：2001 年 2 月至 2001 年 8 月，任香港大学商学院客座

教授；2003 年 9 月至 2004 年 10 月，任广东省珠海市人民政府副秘书长

（挂职）；1995 年 10 月至今，任中国人民大学商学院教授、博士生导师；

2005 年 1 月至今，任民盟人民大学委员会主任委员；2010 年 5 月至今，

任中国商业史学会副会长；2015 年 6 月至 2018 年 6 月，任格力地产股份

有限公司独立董事；2018 年 6 月至今，任格力地产股份有限公司董事；

2016 年 7 月至今，任华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事；2020 年

9 月至今，任通裕重工股份有限公司独立董事。

    郭国庆先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失

信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。