证券代码：000507           证券简称：珠海港         公告编号：2020-144


    关于置业公司调整开发代建项目关联服务条款的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 26

日召开的第九届董事局第二十二次会议决议，公司全资子公司珠海港置

业开发有限公司（以下简称“置业公司”）投标参与公司控股股东珠海

港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）唐家湾生活配套项目

的开发代建服务，成功中标并与珠海港集团的全资子公司珠海港恒建设

开发有限公司（下称“港恒公司”）签订项目委托合同，约定项目开发

建设的委托管理费用按项目实际投资总成本的 10%确定，按照项目投资

估算预计项目开发建设的委托管理费用约为 4,937 万元，实际委托管理

费用按项目最终实际投资额进行结算。具体内容详见刊登于 2016 年 7

月 27 日、2016 年 8 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯

网的 2016-064 及 2016-072 公告。

    现实际开发建设过程中，因土地费用发生变化、工程设计变更、销

售延期导致财务费用增加及相关税金增加，该项目总投资预计增加至

94,500 万元。由于总投资大幅增加，但置业公司的代建管理服务没有发

生大的变化，经港恒公司与置业公司友好协商，参照行业水平，双方拟

签订补充合同，重新约定项目的委托代建管理费用按项目实际投资总成

                                   1
本的 8%计收，委托代建管理费预计为 7,560 万元，实际按项目最终投资

额进行结算，其余合同条款约定不变。

    因港恒公司为公司控股股东珠海港集团的全资子公司，公司董事局

主席欧辉生先生任珠海港集团董事长，董事周娟女士任珠海港集团董

事，本次交易构成关联交易。

    上述事项已经公司于 2020 年 12 月 22 日召开第九届董事局第一百

一十七次会议审议通过，参与该项议案表决的董事 6 人，同意 6 人，反

对 0 人，弃权 0 人，关联董事欧辉生先生、周娟女士已回避表决。本次

关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。保荐机构发表了

明确同意意见。

    上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组；无需政府有关部门批准；无需提交公司股东大会审议。

    二、关联方基本情况

    1、公司名称：珠海港恒建设开发有限公司

    2、统一社会信用代码：91440400MA4UP93NXR

    3、成立时间：2016 年 05 月 05 日

    4、注册地址：珠海市高栏港经济区榕树湾 8 号 2401 办公-7 区

    5、法定代表人：黄文峰

    6、注册资本：人民币 6,000 万元

    7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    8、经营范围：房地产开发经营、商品房销售、自有物业经营及物

业管理。

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    9、业务发展情况及主要财务数据：

    港恒公司业务发展稳健，经营状况正常。截至 2019 年 12 月 31 日，

港恒公司经审计的资产总额 894,661,320.78 元，净资产 60,000,000 元，

营业收入 0 元，净利润 0 元。截至 2020 年 9 月 30 日，港恒公司未经审

计的资产总额 1,021,980,552.66 元，净资产 60,000,000 元，营业收入 0

元，净利润 0 元。

    10、主要股东：珠海港集团持有其 100%股权。

    11、关联关系：因其为公司控股股东珠海港集团的全资子公司构成

关联关系。

    12、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）

等途径核查，港恒公司不属于失信责任主体。

    三、关联交易的定价政策及定价依据

    上述交易双方将按照公平、公正、公开原则及参照市场定价，协商

并签订合同，按合同约定的方式结算。

    四、关联交易协议的主要内容

    甲方：珠海港恒建设开发有限公司

    乙方：珠海港置业开发有限公司

    为了促进项目的开发建设，进一步明确甲乙双方的权利义务，经过

甲、乙双方友好协商，现就项目委托管理费用签订补充合同如下：

    1、双方同意甲方向乙方支付项目的开发建设的委托管理费用，按

项目实际投资的总成本的 8%比例确定,按现项目投资估算预计本项目开

发建设的委托管理费用约为 7,560 万元， 实际委托管理费用按项目最终

                                 3
实际投资额进行结算。

    2、本补充合同生效后，即成为委托合同不可分割的组成部分，与

委托合同具有同等的法律效力。本补充合同与委托合同不一致的，以本

补充合同为准。

    3、本补充合同壹式肆份，双方各执贰份，自甲乙双方签字盖章后

生效。

    五、本年年初至 11 月末与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额

    截止 2020 年 11 月末，置业公司与港恒公司及其控股股东珠海港集

团控制的其他关联人累计已发生的关联交易总金额为 3,610,884.15 元。

    六、交易的目的和对公司的影响

    本次代建项目有助于提升置业公司工程项目建设管理水平和经验，

进一步夯实公司港城建设业务的发展基础，同时，基于项目投资总额变

动及行业水平，调整开发建设委托管理费用计收比例，提升了项目整体

收益。本次交易遵循了平等自愿、互惠互利的原则，协议、交易条件公

平合理，符合公司及公司全体股东的整体利益，不会损害中小股东的利

益。

    七、独立董事及保荐机构的意见

       （一）独立董事事前认可和独立意见

       该事项在提交董事局会议审议时，经过我们事前认可。该事项符

合国家法律、法规和《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公

正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事局审议

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本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合

法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有

关规定。

    （二）保荐机构意见

    经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：珠海港全资

子公司置业公司调整关联交易开发代建项目关联服务条款事项已经

公司董事局审议通过，独立董事也对该事项发表了明确同意意见，符

合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引》等文件的要求。综上，保荐机构对珠海港全资子公司置

业公司调整关联交易开发代建项目关联服务条款事项无异议。

    八、备查文件

    1、珠海港股份有限公司第九届董事局第一百一十七次会议决议；

    2、独立董事事前认可该事项的书面文件、独立董事意见；

    3、中国银河证券股份有限公司关于珠海港股份有限公司全资子

公司珠海港置业开发有限公司调整关联交易开发代建项目关联服务

条款之核查意见。



    特此公告



                                   珠海港股份有限公司董事局

                                         2020 年 12 月 23 日



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