证券代码：000507           证券简称：珠海港        公告编号：2020-157


                      珠海港股份有限公司
    关于召开 2020 年第九次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020

年12月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了

《珠海港股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通

知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将

有关事项再次提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2020年第九次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2020年12月14

日上午10:00召开第九届董事局第一百一十六次会议，审议通过了《关

于召开公司2020年第九次临时股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》

的相关规定。

    （四）会议召开时间：

    1、现场会议时间：2020年12月31日（星期四）下午14：30。

    2、网络投票时间

                                  1
    （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年12月31日的

交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

    （2）互联网投票系统投票时间为：2020 年 12 月 31 日 9:15-15:00。

    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通

股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）会议的股权登记日：2020年12月25日。

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司法律顾问。

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会

议室)

    二、会议审议事项

    （一）议案名称：

    1、关于拟修订《公司章程》部分条款的议案；

    2、关于拟修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

                                2
    3、关于拟修订《董事局议事规则》部分条款的议案；

    4、关于拟修订《监事会议事规则》部分条款的议案。

    （二）披露情况：议案内容详见公司于2020年12月15日刊登于《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司第

九届董事局第一百一十六次会议决议公告》、《关于拟修订<公司章

程>部分条款的公告》。

    （三）上述议案1需要股东大会以特别决议方式通过，即由出席

股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

    三、议案编码
                                                             备注
 议案编码                   议案名称                   该列打勾的栏
                                                         目可以投票
   100      总议案                                             √
                          非累积投票议案
   1.00     关于拟修订《公司章程》部分条款的议案            √
   2.00     关于拟修订《股东大会议事规则》部分条款的        √
            议案
   3.00     关于拟修订《董事局议事规则》部分条款的议        √
            案
   4.00     关于拟修订《监事会议事规则》部分条款的议        √
            案

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、

授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法

定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信

函、传真等方式登记。

    2、登记时间： 2020年12月29日9：00－17：00。

                                3
       3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204

室）。

       4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：

0756－3292216；联系人：李然、明月。

       5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及

其它有关费用请自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票

时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的

具体操作流程）

       六、备查文件

       公司于2020年12月14日召开的第九届董事局第一百一十六次会

议《关于召开公司2020年第九次临时股东大会议案的决议》。



附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

         2、珠海港股份有限公司2020年第九次临时股东大会授权委托

书。



                                        珠海港股份有限公司董事局

                                               2020 年 12 月 25 日



                                4
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360507。
    2、投票简称：珠港投票。
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020年12月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30
—11:30 和13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2020年12月31日
9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。




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附件 2：
                      珠海港股份有限公司
           2020 年第九次临时股东大会授权委托书

     茲委托               先生/女士代表本公司（本人）出席 2020
年 12 月 31 日召开的珠海港股份有限公司 2020 年第九次临时股东大
会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决
权。
                                             备注   同意   反对   弃权
                                           该列打
议案编
                    议案名称               勾的栏
  码
                                           目可以
                                             投票
   100                总议案                   √
非累积投票议案
  1.00    关于拟修订《公司章程》部分条款     √
          的议案
  2.00    关于拟修订《股东大会议事规则》     √
          部分条款的议案
  3.00    关于拟修订《董事局议事规则》部     √
          分条款的议案
  4.00    关于拟修订《监事会议事规则》部     √
          分条款的议案


    注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□
无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。
若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行
表决。）
委托人股东帐户：                  委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码：                委托人签字（法人加盖印章）：
受托人身份证号码：                受托人（签字）：
委托日期：2020 年  月     日      有限期限至：   年   月    日




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