证券代码：000507          证券简称：珠海港          公告编号：2020-158


                      珠海港股份有限公司
         第九届董事局第一百一十八次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届

董事局第一百一十八次会议通知于 2020 年 12 月 26 日以专人、传真

及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2020 年 12 月 27 日上午 10:00

以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，

合法有效。会议审议通过了《关于选举刘国山先生为第十届董事局独

立董事的议案》，具体内容如下：

    根据公司于 2020 年 12 月 22 日召开的第九届董事局第一百一十

七次会议决议，鉴于公司第九届董事局任期已届满，根据《中华人民

共和国公司法》、有关证券法律法规、《公司章程》等相关规定，公

司董事局提名路晓燕女士、邹俊善先生、陈鼎瑜先生、郭国庆先生为

公司第十届董事局独立董事候选人。

    经深圳证券交易所资格审查，郭国庆先生因不符合《深圳证券交

易所独立董事备案办法（2017 年修订）》相关任职条件，不适合被

提名为公司独立董事候选人。

    为顺利完成公司董事局换届选举工作，公司董事局现重新提名刘

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国山先生为公司第十届董事局独立董事候选人之一。候选人简历详见

附件。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

董事局提名委员会已对推荐人选的任职资格进行了审查，独立董事对

上述人选发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会选举。

    刘国山先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一

次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根

据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）的相关规

定，刘国山先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议

后，方可提交股东大会表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事

备案办法》（2017 年修订）的相关要求，将独立董事候选人的相关

信息提交深圳证券交易所网站进行公示。

    独立董事候选人选举通过后，兼任公司高级管理人员的人数未超

过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事

总数的三分之一，也不存在任期超过 6 年的情形。



   附件：独立董事候选人简历



   特此公告



                                      珠海港股份有限公司董事局

                                           2020 年 12 月 28 日

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附件：

                     独立董事候选人简历



    刘国山，58 岁，博士学历，教授。

    主要工作经历：1984 年至 1990 年，任吉林师范大学数学系助教；
1990 年至 1994 年，任吉林师范大学数学系讲师；1997 年至 1999 年，
北京师范大学数学系博士后；1999 年至 2002 年，任中国人民大学商

学院副教授；2002 年至今，任中国人民大学商学院教授。研究工作
主要致力于经济管理实际问题中数学模型的建立和求解算法的设计。
在管理科学理论研究领域，解决了非光滑优化迭代函数存在性的公开

问题，设计了有效求解主从决策模型的近似搜索等有效算法；同时，
以数学模型为工具，在物资调配以及投资决策等领域为 TCL、中石油
和国家电网等企业提供了咨询服务。

    刘国山先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；
不是失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。




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