证券代码：000507             证券简称：珠海港        公告编号：2021-001


                        珠海港股份有限公司
              2020 年第九次临时股东大会决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
    1、本次股东大会没有否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况：
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2020 年 12 月 31 日（星期四）下午 14:30。
    （2）网络投票时间
    ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020 年 12 月 31 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    ②互联网投票系统投票时间为：2020 年 12 月 31 日 9:15-15:00。
    2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会议室)
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、股东大会的召集人：公司董事局。
    5、主持人：董事、总裁黄志华先生。
    6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的有关规定，会议合法有效。
    （二）会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 276,753,419 股，占上
市公司总股份的 29.7448％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
                                     1
份 276,622,719 股，占上市公司总股份的 29.7308％。通过网络投票的股
东 7 人，代表股份 130,700 股，占上市公司总股份的 0.0140％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （二）议案表决结果
    议案 1.00 《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》
    总表决情况：
    同意 276,632,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9561％；
反对 121,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0439％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

    上述议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    议案 2.00 《关于拟修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
    总表决情况：
    同意 276,632,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9561％；
反对 121,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0439％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    本项议案获得表决通过。

    议案 3.00 《关于拟修订<董事局议事规则>部分条款的议案》
    总表决情况：
    同意 276,632,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9561％；
反对 121,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0439％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
                                2
0.0000％。
    本项议案获得表决通过。
    议案 4.00 《关于拟修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
    总表决情况：
    同意 276,632,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9561％；
反对 121,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0439％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    本项议案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见。
    1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
    2、律师姓名：易朝蓬、王蛟龙；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、
行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东
大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

    2、法律意见书。




                                       珠海港股份有限公司董事局

                                                 2021 年 1 月 4 日




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