证券代码：000507           证券简称：珠海港       公告编号：2021-002


                      珠海港股份有限公司
    关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于

2020年12月23日、2020年12月28日在《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网上刊登了《珠海港股份有限公司关于召开2021年第一次

临时股东大会的通知》及《珠海港股份有限公司关于2021年第一次临

时股东大会部分议案变更的通知》，本次股东大会将采用现场和网络

投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2020年12月22

日上午10:00召开第九届董事局第一百一十七次会议，审议通过了《关

于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》

的相关规定。

    （四）会议召开时间：

    1、现场会议时间：2021年1月7日（星期四）下午14：30。

                                  1
    2、网络投票时间

    （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年1月7日的交

易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

    （2）互联网投票系统投票时间为：2021 年 1 月 7 日 9:15-15:00。

    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通

股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）会议的股权登记日：2020年12月30日。

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司法律顾问。

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会

议室)

    二、会议审议事项

    （一）议案名称：

    1、关于董事局换届选举的议案；

                                2
    （1）关于选举欧辉生先生为第十届董事局董事的议案

    （2）关于选举冯鑫先生为第十届董事局董事的议案

    （3）关于选举甄红伦先生为第十届董事局董事的议案

    （4）关于选举薛楠女士为第十届董事局董事的议案

    （5）关于选举周娟女士为第十届董事局董事的议案

    （6）关于选举路晓燕女士为第十届董事局独立董事的议案

    （7）关于选举邹俊善先生为第十届董事局独立董事的议案

    （8）关于选举陈鼎瑜先生为第十届董事局独立董事的议案

    （9）关于选举刘国山先生为第十届董事局独立董事的议案

    2、关于监事会换届选举的议案；

   （1）关于选举黄志华先生为第十届监事会非职工代表监事的议案

   （2）关于选举李春梅女士为第十届监事会非职工代表监事的议案

    3、关于调整公司独立董事薪酬的议案；

    4、关于为天长聚合项目贷款提供担保的议案。

    （二）披露情况：议案内容详见公司分别于2020年12月23日、2020

年12月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《珠

海港股份有限公司第九届董事局第一百一十七次会议决议公告》、《珠

海港股份有限公司关于董事局换届选举的公告》、《关于为天长聚合

项目贷款提供担保的公告》、《珠海港股份有限公司关于监事会换届

选举的公告》及《珠海港股份有限公第九届董事局第一百一十八次会

议决议公告》。

    （三）特别强调事项：上述独立董事候选人的任职资格、独立性

                              3
尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

    （四）上述议案1、2需提请股东大会逐项进行表决；上述议案1、

3属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将

对中小股东表决情况单独计票。

    三、议案编码
                                                             备注
 议案编码                   议案名称                   该列打勾的栏
                                                         目可以投票
   100      总议案                                             √
                          非累积投票议案
   1.00     关于董事局换届选举的议案                        √
   1.01     关于选举欧辉生先生为第十届董事局董事的议        √
            案
   1.02     关于选举冯鑫先生为第十届董事局董事的议案        √
   1.03     关于选举甄红伦先生为第十届董事局董事的议        √
            案
   1.04     关于选举薛楠女士为第十届董事局董事的议案        √
   1.05     关于选举周娟女士为第十届董事局董事的议案        √
   1.06     关于选举路晓燕女士为第十届董事局独立董事        √
            的议案
   1.07     关于选举邹俊善先生为第十届董事局独立董事        √
            的议案
   1.08     关于选举陈鼎瑜先生为第十届董事局独立董事        √
            的议案
   1.09     关于选举刘国山先生为第十届董事局独立董事        √
            的议案
   2.00     关于监事会换届选举的议案                        √
   2.01     关于选举黄志华先生为第十届监事会非职工代        √
            表监事的议案
   2.02     关于选举李春梅女士为第十届监事会非职工代        √
            表监事的议案
   3.00     关于调整公司独立董事薪酬的议案                  √
   4.00     关于为天长聚合项目贷款提供担保的议案            √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、
                                4
授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法

定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信

函、传真等方式登记。

    2、登记时间： 2021年1月5日9：00－17：00。

    3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204

室）。

    4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：

0756－3292216；联系人：李然、明月。

    5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及

其它有关费用请自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票

时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的

具体操作流程）

    六、备查文件

    1、公司于2020年12月22日召开的第九届董事局第一百一十七次

会议《关于召开公司2021年第一次临时股东大会议案的决议》；

    2、珠海港集团《关于提请增加珠海港股份有限公司2021年第一次

临时股东大会临时提案的函》。



附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

                               5
       2、珠海港股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托

书。



                                    珠海港股份有限公司董事局

                                             2021 年 1 月 4 日




                              6
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360507。
    2、投票简称：珠港投票。
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年1月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—
11:30 和13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2021年1月7日
9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。




                               7
附件 2：
                     珠海港股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会授权委托书

     茲委托               先生/女士代表本公司（本人）出席 2021
年 1 月 7 日召开的珠海港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，
并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
                                           备注   同意   反对   弃权
                                         该列打
议案编
                   议案名称              勾的栏
  码
                                         目可以
                                           投票
   100                总议案                 √
非累积投票议案
  1.00    关于董事局换届选举的议案         √
  1.01    关于选举欧辉生先生为第十届董     √
          事局董事的议案
  1.02    关于选举冯鑫先生为第十届董事     √
          局董事的议案
  1.03    关于选举甄红伦先生为第十届董     √
          事局董事的议案
  1.04    关于选举薛楠女士为第十届董事     √
          局董事的议案
  1.05    关于选举周娟女士为第十届董事     √
          局董事的议案
  1.06    关于选举路晓燕女士为第十届董     √
          事局独立董事的议案
  1.07    关于选举邹俊善先生为第十届董     √
          事局独立董事的议案
  1.08    关于选举陈鼎瑜先生为第十届董     √
          事局独立董事的议案
  1.09    关于选举刘国山先生为第十届董     √
          事局独立董事的议案
  2.00    关于监事会换届选举的议案         √
  2.01    关于选举黄志华先生为第十届监     √
          事会非职工代表监事的议案
  2.02    关于选举李春梅女士为第十届监     √
          事会非职工代表监事的议案
  3.00    关于调整公司独立董事薪酬的议     √
          案
  4.00    关于为天长聚合项目贷款提供担     √
                                 8
        保的议案


    注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□
无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。
若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行
表决。）
委托人股东帐户：                  委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码：                委托人签字（法人加盖印章）：
受托人身份证号码：                受托人（签字）：
委托日期：2021 年 月    日      有限期限至： 年 月 日




                              9