证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-004
珠海港股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 1 月 7 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 1 月 7 日的交易时
间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2021 年 1 月 7 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会议室)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事局主席欧辉生先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 276,740,970 股，占上
市公司总股份的 29.7435％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股
1
份 276,600,450 股，占上市公司总股份的 29.7284％。通过网络投票的股
东 5 人，代表股份 140,520 股，占上市公司总股份的 0.0151％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
议案 1.00 关于董事局换届选举的议案
该议案项下子议案进行逐项表决结果如下：
议案 1.01 关于选举欧辉生先生为第十届董事局董事的议案
总表决情况：
同意 276,607,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9519％；
反对 133,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0481％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 860,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5952％；反对
133,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.4048％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得表决通过。
议案 1.02 关于选举冯鑫先生为第十届董事局董事的议案
总表决情况：
同意 276,607,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9519％；
反对 133,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0481％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
2
同意 860,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5952％；反对
133,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.4048％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得表决通过。
议案 1.03 关于选举甄红伦先生为第十届董事局董事的议案
总表决情况：
同意 276,607,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9519％；
反对 133,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0481％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 860,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5952％；反对
133,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.4048％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得表决通过。
议案 1.04 关于选举薛楠女士为第十届董事局董事的议案
总表决情况：
同意 276,607,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9519％；
反对 133,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0481％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 860,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5952％；反对
133,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.4048％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得表决通过。
3
议案 1.05 关于选举周娟女士为第十届董事局董事的议案
总表决情况：
同意 276,607,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9519％；
反对 133,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0481％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 860,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5952％；反对
133,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.4048％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得表决通过。
议案 1.06 关于选举路晓燕女士为第十届董事局独立董事的议案
总表决情况：
同意 276,607,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9519％；
反对 133,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0481％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 860,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5952％；反对
133,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.4048％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得表决通过。
议案 1.07 关于选举邹俊善先生为第十届董事局独立董事的议案
总表决情况：
同意 276,607,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9519％；
反对 133,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0481％；弃权 0 股
4
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 860,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5952％；反对
133,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.4048％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得表决通过。
议案 1.08 关于选举陈鼎瑜先生为第十届董事局独立董事的议案
总表决情况：
同意 276,607,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9519％；
反对 133,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0481％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 860,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5952％；反对
133,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.4048％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得表决通过。
议案 1.09 关于选举刘国山先生为第十届董事局独立董事的议案
总表决情况：
同意 276,607,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9519％；
反对 133,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0481％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 860,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5952％；反对
5
133,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.4048％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得表决通过。
议案 2.00 关于监事会换届选举的议案
该议案项下子议案进行逐项表决结果如下：
议案 2.01 关于选举黄志华先生为第十届监事会非职工代表监事的
议案
总表决情况：
同意 276,607,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9519％；
反对 133,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0481％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
本项议案获得表决通过。
议案 2.02 关于选举李春梅女士为第十届监事会非职工代表监事的
议案
总表决情况：
同意 276,607,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9519％；
反对 133,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0481％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
本项议案获得表决通过。
议案 3.00 关于调整公司独立董事薪酬的议案
总表决情况：
同意 276,600,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9492％；
反对 140,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0508％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
6
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 853,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8606％；反对
140,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.1394％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得表决通过。
议案 4.00 关于为天长聚合项目贷款提供担保的议案
总表决情况：
同意 276,600,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9492％；
反对 140,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0508％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
本项议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：易朝蓬、王蛟龙；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、
行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东
大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
7
2021 年 1 月 8 日
8
