珠海港：第十届董事局第一次会议决议公告2021-01-08
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-005
珠海港股份有限公司
第十届董事局第一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第一次
会议于 2021 年 1 月 7 日下午 15:30 在公司一楼会议室召开，会议应
到董事 9 人，实到董事 8 人，董事周娟女士因休假原因请假，委托董
事局主席欧辉生先生进行表决。公司监事和高管列席会议。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，
合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于选举公司第十届董事局董事局主席的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等有关规定，现推选欧辉生先生为公司第十届董事局董
事局主席，任期自本次董事局审议通过之日起至第十届董事局届满之
日止。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
二、关于选举公司第十届董事局专门委员会成员的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及
公司《章程》、《战略委员会工作细则》、《专门委员会（不含战略
委员会）工作细则》等相关规定，公司董事局专门委员会成员全部由
董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人
士。现选举公司第十届董事局专门委员会成员及主任委员，具体组成
情况如下：
战略委员会：欧辉生先生（主任委员）、冯鑫先生、周娟女士、
邹俊善先生、陈鼎瑜先生；
薪酬与考核委员会：刘国山先生（主任委员）、周娟女士、路晓
燕女士；
审计委员会：路晓燕女士（主任委员）、邹俊善先生、薛楠女士；
提名委员会：陈鼎瑜先生（主任委员）、冯鑫先生、刘国山先生。
各专门委员会成员任期自本次董事局审议通过之日起至第十届
董事局任期届满之日止。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
三、关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案
因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，经公司董事局主席欧辉生先生提名，提请董事局聘任冯鑫先生
担任公司总裁，聘任薛楠女士担任公司董事局秘书，任期自本次董事
局审议通过之日起至第十届董事局届满之日止。具体内容详见刊登于
2021 年 1 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于董事局、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表
的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
独立董事已发表了明确同意意见。
四、关于聘任公司副总裁、财务总监的议案
因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，经公司总裁冯鑫先生提名，提请董事局聘任薛楠女士、朱文胜
先生担任公司副总裁，聘任陈虹女士担任公司财务总监，任期自本次
董事局审议通过之日起至第十届董事局届满之日止。具体内容详见刊
登于 2021 年 1 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
的《关于董事局、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事
务代表的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
独立董事已发表了明确同意意见。
五、关于聘任公司证券事务代表的议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟聘任李然先
生为公司证券事务代表，协助公司董事局秘书履行职责，任期自公司
本次董事局会议审议通过之日起至第十届董事局届满之日止。具体内
容详见刊登于 2021 年 1 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网的《关于董事局、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
和证券事务代表的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
六、关于变更公司法定代表人的议案
公司现已完成董事局、监事会及高级管理人员的换届选举工作，
拟由董事、总裁冯鑫先生担任公司法定代表人。本次变更不会导致公
司经营发生变化，尚需办理工商变更登记手续。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 1 月 8 日
