证券代码：000507        证券简称：珠海港            公告编号：2021-007


              关于董事局、监事会完成换届选举
         及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 7 日

召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事局及监事会

换届选举的相关议案，选举出公司第十届董事局董事及第十届监事会

非职工代表监事，并已经公司职工代表民主选举产生职工代表监事；

同日公司召开第十届董事局第一次会议及第十届监事会第一次会议，

审议通过了关于选举董事局主席、各专门委员会委员，聘任高级管理

人员、证券事务代表及选举监事会主席的相关议案。公司董事局、监

事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

    一、公司第十届董事局组成情况

    1、非独立董事：欧辉生先生（董事局主席）、冯鑫先生、甄红

伦先生、薛楠女士、周娟女士；

    2、独立董事：路晓燕女士、邹俊善先生、陈鼎瑜先生、刘国山

先生。

    3、董事局各专门委员会：

    战略委员会：欧辉生先生（主任委员）、冯鑫先生、周娟女士、

邹俊善先生、陈鼎瑜先生；
    薪酬与考核委员会：刘国山先生（主任委员）、周娟女士、路晓

燕女士；

    审计委员会：路晓燕女士（主任委员）、邹俊善先生、薛楠女士；

    提名委员会：陈鼎瑜先生（主任委员）、冯鑫先生、刘国山先生。

    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格；未

受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存

在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形；均不属于失信被执行人。个人简历详见分别

于 2020 年 12 月 23 日、2020 年 12 月 28 日刊登在《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网的《关于董事局换届选举的公告》、《第九

届董事局第一百一十八次会议决议公告》。

    公司第十届董事局董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计

算。董事局中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数

的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案

审核无异议，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不

存在任期超过 6 年的情形。

    二、公司第十届监事会组成情况

    1、非职工代表监事：黄志华先生（监事会主席）、李春梅女士；

    2、职工代表监事：李学家先生。

    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格；未

受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形；均不属于失信被执行人。个人简历详见分别

于 2020 年 12 月 23 日、2021 年 1 月 8 日刊登在《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》、《关于

选举职工监事的公告》。

    公司第十届监事会任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，

且职工代表监事的比例未低于三分之一。

    三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

    1、总裁：冯鑫先生；

    2、副总裁：薛楠女士、朱文胜先生；

    3、董事局秘书：薛楠女士；

    4、财务总监：陈虹女士；

    5、证券事务代表：李然先生。

    上述人员均符合法律、法规所规定的任职资格；未受到中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不

存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的

情形；均不属于失信被执行人。上述人员任期三年，自公司董事局会

议审议通过之日起至第十届董事局届满之日止。

    薛楠女士、李然先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资

格证书，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等规定。其中薛楠女士的有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无

异议。

    四、联系方式

    董事局秘书薛楠女士、证券事务代表李然先生的联系方式如下：

    办公电话：0756-3292216、0756-3292215

    传真号码：0756-3292216

    电子邮箱：zph916@163.com

    通讯地址：广东省珠海市情侣南路 278 号

    邮政编码：519015

    五、部分董监高届满离任情况

    公司第九届董事局董事、总裁黄志华先生，董事、副总裁李少汕

先生，独立董事田秋生先生，独立董事张文京先生，副总裁齐宏伟先

生在本次换届完成后，不再担任公司董事、董事局各专门委员会委员

及高级管理人员职务，黄志华先生将担任公司第十届监事会主席职

务；截至本公告日，李少汕先生、田秋生先生、张文京先生、齐宏伟

先生均未持有公司股份，黄志华先生持有公司 22,269 股股份，其所

持公司股份仍将严格按照相关法律、法规规定进行管理。公司第九届

监事会监事会主席许楚镇先生、监事姜平先生在本次换届完成后，不

再担任公司监事；截至本公告日，许楚镇先生、姜平先生均未持有公

司股份。上述人员均不存在应当履行但未履行的承诺事项。

    公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职

期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心地感
谢！



   特此公告



   附件：公司非董事高级管理人员及证券事务代表简历



                                  珠海港股份有限公司董事局

                                           2021 年 1 月 8 日
附件：

         公司非董事高级管理人员及证券事务代表简历


    朱文胜     男，53 岁，硕士学历，国际商务师，经济师。

    主要工作经历：2009 年 4 月至 2010 年 4 月，任珠海港控股集团

有限公司生产业务部副总经理；2010 年 4 月至 2011 年 12 月，历任

珠海港通投资发展有限公司副总经理、总经理；2012 年 1 月至 2017

年 9 月，任云浮新港港务有限公司总经理；2016 年 5 月至今，任珠

海港股份有限公司助理总裁，兼任云浮新港港务有限公司董事长，珠

海港（梧州）港务有限公司董事长；2019 年 1 月起兼任广西广源物

流有限公司董事长；2020 年 9 月起兼任常熟兴华港口有限公司董事

长、总经理。

    朱文胜先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；

不是失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。



    陈虹 女，47 岁，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资

产评估师。
    主要工作经历：2011 年 5 月至 2013 年 8 月，任珠海市乐通化工

股份有限公司财务总监；2014 年 1 月至 2017 年 2 月，任珠海港股份

有限公司财务部部长；2015 年 7 月至 2016 年 5 月，任珠海港股份有

限公司职工监事；2017 年 2 月至今，任珠海港股份有限公司财务总

监。

    陈虹女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其

他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；

不是失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。



    李然，男，35 岁，本科学历，经济师、会计师及拥有证券从业

资格。

    主要工作经历：曾任职于上海润言投资咨询有限公司助理总监、

上海荣正投资咨询有限公司高级项目经理、深圳市共进电子股份有限

公司投资者关系经理；2015 年 9 月至 2020 年 8 月，任珠海港股份有

限公司证券及投资者关系经理；2020 年 8 月至今，任珠海港股份有

限公司董事局秘书处副主任、证券事务代表。已于 2017 年 3 月获得

深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    李然先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；

不是失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。