债券代码：112479.SZ                        债券简称：16珠海债



               中信证券华南股份有限公司关于

珠海港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券

               重大事项受托管理事务临时报告


    中信证券华南股份有限公司作为珠海港股份有限公司（以下简称

“发行人”或“公司”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（债

券简称：16珠海债，以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，持

续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发

行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规

定及本次债券受托管理协议的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

    根据发行人于 2021 年 1 月 8 日披露的《关于董事局、监事会完

成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》，发行人于

2021 年 1 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于

董事局及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第十届董事局董事

及第十届监事会非职工代表监事，并已经公司职工代表民主选举产生

职工代表监事；同日公司召开第十届董事局第一次会议及第十届监事

会第一次会议，审议通过了关于选举董事局主席、各专门委员会委员，

聘任高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席的相关议案。公

司董事局、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

    一、公司第十届董事局组成情况


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   1、非独立董事：欧辉生先生（董事局主席）、冯鑫先生、甄红伦

先生、薛楠女士、周娟女士；

   2、独立董事：路晓燕女士、邹俊善先生、陈鼎瑜先生、刘国山先

生。

   3、董事局各专门委员会：

   战略委员会：欧辉生先生（主任委员）、冯鑫先生、周娟女士、

邹俊善先生、陈鼎瑜先生；

   薪酬与考核委员会：刘国山先生（主任委员）、周娟女士、路晓

燕女士；

   审计委员会：路晓燕女士（主任委员）、邹俊善先生、薛楠女士；

   提名委员会：陈鼎瑜先生（主任委员）、冯鑫先生、刘国山先生。

    二、公司第十届监事会组成情况

   1、非职工代表监事：黄志华先生（监事会主席）、李春梅女士；

   2、职工代表监事：李学家先生。

    三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

   1、总裁：冯鑫先生；

   2、副总裁：薛楠女士、朱文胜先生；

   3、董事局秘书：薛楠女士；

   4、财务总监：陈虹女士；
                               2
    5、证券事务代表：李然先生。

    本次人员变动为发行人公司正常人事变动，不会对发行人日常管

理、生产经营及偿债能力产生影响。

    中信证券华南股份有限公司作为本期债券的受托管理人，根据

《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求，出

具受托管理事务临时报告，就上述事项提请投资者关注相关风险，请

投资者对相关事宜做出独立判断。

    （本页以下无正文）




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