证券代码：000507             证券简称：珠海港         公告编号：2021-018


                        珠海港股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示

    1、本次股东大会没有否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况：

    1、召开时间

    （1）现场会议时间：2021 年 1 月 29 日（星期五）下午 14:30。
    （2）网络投票时间

    ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 1 月 29 日的交易

时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    ②互联网投票系统投票时间为：2021 年 1 月 29 日 9:15-15:00。

    2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会议室)

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、股东大会的召集人：公司董事局。

    5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。

    6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的有关规定，会议合法有效。

    （二）会议的出席情况

    通过现场和网络出席的股东 18 人，代表股份 277,504,885 股，占上
市公司总股份的 29.83％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份
                                     1
853,300 股，占上市公司总股份的 0.0917％。通过网络投票的股东 16 人，

代表股份 904,435 股，占上市公司总股份的 0.0972％。回避表决的股东

1 人，代表股份 275,747,150 股，占上市公司总股份的 29.64％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
    二、议案审议表决情况

    （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    （二）议案表决结果
    议案 1.00 关于公司 2021 年预计日常关联交易的议案

    总表决情况：

    同意 1,353,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 76.9911％；反
对 404,435 股，占出席会议所有股东所持股份的 23.0089％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 1,353,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.9911％；反

对 404,435 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.0089％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本项议案获得表决通过，关联股东珠海港控股集团有限公司已回避

表决。

    三、律师出具的法律意见。
    1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

    2、律师姓名：易朝蓬、王蛟龙；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、
行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东

大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的

表决结果合法有效。

    四、备查文件
                                 2
1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

2、法律意见书。



                                 珠海港股份有限公司董事局

                                          2021 年 1 月 30 日




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