证券代码：000507          证券简称：珠海港              公告编号：2021-020


                        珠海港股份有限公司
               第十届董事局第四次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四次

会议通知于 2021 年 2 月 21 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体

董事。会议于 2021 年 2 月 24 日下午 15:00 以通讯表决方式召开，会

议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过

了如下议案：

     一、关于拟收购上市公司秀强股份 25.009%股权的议案

     为进一步拓展能源环保主业的发展空间，提高公司可持续发展和

整体盈利能力，公司拟通过协议受让方式，以自筹资金分别收购宿迁

市新星投资有限公司（以下简称“宿迁新星”）和香港恒泰科技有限

公司（以下简称“香港恒泰”）所持有的深圳证券交易所创业板上市

公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（股票简称：秀强股份，股票代

码：300160.SZ）92,681,270 股、62,000,000 股股份，收购完成后，公

司将持有秀强股份合计 154,681,270 股股份，占其总股本的 25.009%。

本 次 收 购 秀 强 股 份 的 交 易 价 格 为 6.30 元 / 股 ， 交 易 总 金 额 为

974,492,001 元。收购完成后公司将成为秀强股份控股股东。公司已


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于 2021 年 1 月 12 日与宿迁新星、香港恒泰签署附生效条件的《股份

转让协议》，相关补充协议及股票质押协议尚未签署。

    具体内容详见分别刊登于 2021 年 1 月 13 日、2021 年 2 月 25 日

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司对外投资

的提示性公告》、《关于拟收购上市公司秀强股份 25.009%股权的公

告》。

    该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组，不构成关联交易；公司连续十二个月内已审议通过《关于公

司全资子公司拟全面要约收购香港上市公司兴华港口 100%股份的议

案》、《关于收购安徽天杨能源科技发展有限公司 100%股权的议案》

及《关于收购宿迁协合新能源有限公司 49%股权的议案》，与本次交

易事项累计购买资产已达到最近一期经审计总资产的 30%，本次收购

尚需提交公司股东大会审议批准；尚需获得相关有权部门备案或审批

同意。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    二、关于拟收购上市公司秀强股份事项出具相关承诺函的议案

    因公司拟通过协议受让方式以自筹资金收购上市公司秀强股份

25.009%股权，根据《上市公司收购管理办法（2020 年修正）》、《公

开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报

告书（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件规定，公司拟

就本次交易做出避免同业竞争、减少和规范关联交易等方面的相关承

诺。具体内容详见刊登于 2021 年 2 月 25 日《证券时报》、《中国证


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券报》和巨潮资讯网的《关于拟收购上市公司秀强股份事项出具相关

承诺函的公告》。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

尚需公司股东大会批准。

    三、关于珠海港拖轮拟新建 2 艘拖轮的议案

    为巩固和提升公司在区域拖轮市场的实力与地位，满足日益提升

的市场需求，打造拖力配套、船龄结构合理的拖轮船队，公司全资子

公司珠海港拖轮有限公司（以下简称“珠海港拖轮”）拟新建 1 艘

3,400HP 常规动力拖轮和 1 艘 2,600HP 电力推进拖轮，以促进公司拖

轮业务的可持续发展。此次新建的 2 艘拖轮总投资不超过 5,800 万元，

所需资金通过公司非公开发行股票募集资金及自有资金解决，其中拟

使用募集资金 5,420 万元及自有资金 380 万元。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大

会批准。

    四、关于变更募集资金投资项目实施内容的议案

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2098 号）文件核准，公司已

完成非公开发行股票，募集资金已于 2019 年 4 月 25 日到位。为适应

国家环保政策及设备市场的变化，优化现有拖轮结构以符合市场需

求，确保作业安全，并保障募集资金的使用效益，经审慎分析和认真


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研究，在原有募集资金投资方向不变的情况下，拟将募投项目“6 艘

拖轮项目”中尚未建造的 2 艘 5,000HP 全回转拖轮变更为建造“1 艘

3,400HP 常规动力拖轮和 1 艘 2,600HP 电力推进拖轮”，新建的 2 艘

拖轮总投资不超过 5,800 万元，其中拟使用该项目剩余募集资金 5,420

万元及自有资金 380 万元。具体内容详见刊登于 2021 年 2 月 25 日《证

券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于变更募集资金投资

项目实施内容的公告》。

    该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组，无需政府有关部门批准，尚需公司股东

大会批准。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确同意意见。

    五、关于拟与中国神华能源股份有限公司签署《一致行动人协议》

的议案

    为进一步提高国能珠海港务有限公司（以下简称“珠海港务”，原

名为“神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司”）的决策效率，以利

于各方股东的共同利益，公司拟与中国神华能源股份有限公司（以下

简称“中国神华”）共同续签《一致行动人协议》，协议自 2021 年 4

月 20 日起生效，至生效之日起满 12 个月时终止。目前协议尚未签署。

具体内容详见刊登于 2021 年 2 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网的《关于拟与中国神华能源股份有限公司签署<一致行

动人协议>的公告》。


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    中国神华与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交

易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

无需政府有关部门批准。无需公司股东大会批准。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

独立董事对该事项发表了明确同意意见。

    六、关于核销部分资产的议案

    为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公

允地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计

政策相关规定，结合公司实际情况，拟对公司下属企业部分资产进行

核销，金额共计 4,830,580.39 元。本次核销预计不会对公司 2020 年

度当期损益及经营业绩产生影响。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

独立董事对该事项发表了明确同意意见。

    七、关于公司向华侨银行有限公司申请授信的议案

    根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向华侨银行有限公

司申请单笔贷款期限不超过 1 年，美元 3,000 万元或人民币等值多币

种特定循环贷款，用于归还其他银行的日常运营资金贷款。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    八、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案

    鉴于《关于拟收购上市公司秀强股份 25.009%股权的议案》、《关

于拟收购上市公司秀强股份事项出具相关承诺函的议案》及《关于变

更募集资金投资项目实施内容的议案》需要提交公司股东大会审议，


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公司拟定于 2021 年 3 月 12 日（星期五）下午 14：10 以现场和网络

相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见

刊登于 2021 年 2 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯

网的《珠海港股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的

通知》。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。



    特此公告



                                      珠海港股份有限公司董事局

                                               2021 年 2 月 25 日




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