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公司公告

珠海港:珠海港股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告2021-03-08  

                        证券代码:000507           证券简称:珠海港       公告编号:2021-029


                      珠海港股份有限公司
    关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021

年2月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了

《珠海港股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》,

本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事

项再次提示如下:

    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

    (二)股东大会的召集人:本公司董事局。公司于2021年2月24

日下午15:00召开第十届董事局第四次会议,审议通过了《关于召开

公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

    (三)会议召开的合法、合规性:公司董事局召集本次股东大会

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》

的相关规定。

    (四)会议召开时间:

    1、现场会议时间:2021年3月12日(星期五)下午14:10。

    2、网络投票时间

                                  1
    (1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2021年3月12日的交

易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

    (2)互联网投票系统投票时间为:2021年3月12日9:15-15:00。

    (五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为

http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,流通

股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    (六)会议的股权登记日:2021年3月8日。

    (七)出席对象:

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司法律顾问。

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    (八)现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议

室)

    二、会议审议事项

    (一)议案名称:

    1、关于拟收购上市公司秀强股份25.009%股权的议案;

    2、关于拟收购上市公司秀强股份事项出具相关承诺函的议案;

                                2
    3、关于变更募集资金投资项目实施内容的议案。

    (二)披露情况:议案内容详见2021年2月25日刊登于《中国证

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟收购上市公司秀强股

份25.009%股权的公告》、《关于拟收购上市公司秀强股份事项出具

相关承诺函的公告》、 关于变更募集资金投资项目实施内容的公告》。

    (三)上述议案3属于公司独立董事已发表独立意见的事项,股

东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

    (四)因公司连续十二个月内累计购买资产达到最近一期经审计

总资产的30%,上述议案1和议案2需经出席会议的股东所持表决权的

三分之二以上通过。

    三、议案编码
                                                             备注
 议案编码                   议案名称                   该列打勾的栏
                                                         目可以投票
    100     总议案                                             √
                          非累积投票议案
   1.00     关于拟收购上市公司秀强股份 25.009%股权的        √
            议案
   2.00     关于拟收购上市公司秀强股份事项出具相关承        √
            诺函的议案
   3.00     关于变更募集资金投资项目实施内容的议案          √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东帐户;

因故不能出席现场会议者,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、

授权委托书(附后)、委托人股东帐户;法人股股东持单位证明、法

定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信

函、传真等方式登记。
                               3
    2、登记时间: 2021年3月10日9:00-17:00。

    3、登记地点:公司董事局秘书处(珠海情侣南路278号2楼204

室)。

    4、会议联系方式:联系电话:0756-3292216,3292215;传真:

0756-3292216;联系人:李然、明月。

    5、会议费用:出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及

其它有关费用请自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时

涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1:参加网络投票的具

体操作流程)

    六、备查文件

    公司于2021年2月24日召开的第十届董事局第四次会议《关于召

开公司2021年第三次临时股东大会议案的决议》。



附件:1、参加网络投票的具体操作流程;

       2、珠海港股份有限公司2021年第三次临时股东大会授权委托

书。



                                       珠海港股份有限公司董事局

                                                 2021 年 3 月 8 日

                                4
附件 1:

                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360507。
    2、投票简称:珠港投票。
    3、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021年3月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—
11:30 和13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2021年3月12日
9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身
份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。




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附件 2:
                      珠海港股份有限公司
           2021 年第三次临时股东大会授权委托书


    茲委托                先生/女士代表本公司(本人)出席 2021
年 3 月 12 日召开的珠海港股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会,
并代表本人依照以下指示(在相应的意见栏打“√”)行使表决权。

                                           备注   同意    反对     弃权
                                         该列打
议案编
                    议案名称             勾的栏
  码
                                         目可以
                                           投票
   100                总议案                 √
非累积投票议案
  1.00    关于拟收购上市公司秀强股份       √
          25.009%股权的议案
  2.00    关于拟收购上市公司秀强股份事     √
          项出具相关承诺函的议案
  3.00    关于变更募集资金投资项目实施     √
          内容的议案


    注:对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□
无权□)代表本人进行表决。(请委托人在权限的选项处打“√”。若
委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表
决。)
委托人股东帐户:                     委托人持股数:
持股性质:
委托人身份证号码:                   委托人签字(法人加盖印章):
受托人身份证号码:                   受托人(签字):
委托日期:2021 年    月    日        有限期限至:        年   月     日



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