珠海港股份有限公司
                    2020 年度监事会工作报告


    2020 年，监事会在股东和监管部门的支持和指导下，依据《公

司章程》和《监事会议事规则》赋予的职权，对公司的日常经营情况、

董事及高级管理人员的职务履行情况、董事局及股东大会的议事程序

进行了充分监督，对公司定期报告、会计政策变更、变更募集资金部

分投资项目、使用部分闲置募集资金进行现金管理等重大事项进行核

查并发表独立、客观意见。

    在严格履行法定职责的基础上，监事会紧紧围绕公司健康可持续

发展的目标，将监督规范运作、防范风险、服务企业的工作内涵紧密

结合到企业工作中，各位监事多次前往公司拟拓展项目现场调研、踏

勘，到企业经营一线了解业务发展、财务管理、风险管控情况，力求

更好把握企业发展的重点和难点，并利用自身的专业知识和资源协调

能力，发挥好顾问、参谋作用。

    一、2020 年监事会工作情况

    2020 年监事会共召开 10 次会议，列席了第九届董事局召开的所

有会议和 2019 年年度股东大会及日常临时股东大会。充分参与了各

重大决策事项的讨论，依法监督董事局和股东大会会议的召开程序和

审议议案，确保合法、合规、公平、有效。

    （一）2020 年 4 月 2 日，公司召开第九届监事会第三十次会议，

会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》。会

议决议公告刊登于 2020 年 4 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网。

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    （二）2020 年 4 月 14 日，公司召开第九届监事会第三十一次会

议，会议审议通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度

报告全文及摘要》、《2019 年度内部控制评价报告》。会议决议公

告刊登于 2020 年 4 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网。

    （三）2020 年 4 月 27 日，公司召开第九届监事会第三十二次会

议，会议审议通过了《2020 年第一季度报告》、《关于会计政策变

更的议案》。会议决议公告刊登于 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网。

    （四）2020 年 7 月 3 日，公司召开第九届监事会第三十三次会

议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。会议决

议公告刊登于 2020 年 7 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网。

    （五）2020 年 7 月 31 日，公司召开第九届监事会第三十四次会

议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》。会议决议公告刊登于 2020 年 8 月 1 日的《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网。

    （六）2020 年 8 月 25 日，公司召开第九届监事会第三十五次会

议，会议审议通过了公司《2020 年半年度报告及摘要》。会议决议

在深圳证券交易所备案。

    （七）2020 年 10 月 28 日，公司召开第九届监事会第三十六次

会议，会议审议通过了公司《2020 年第三季度报告》。会议决议在

深圳证券交易所备案。

    （八）2020 年 11 月 24 日，公司召开第九届监事会第三十七次

会议，会议审议通过了公司《关于拟实施回购公司部分社会公众股份

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的议案》。会议决议公告刊登于 2020 年 11 月 25 日的《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网。

       （九）2020 年 12 月 14 日，公司召开第九届监事会第三十八次

会议，会议审议通过了公司《关于拟修订《监事会议事规则》部分条

款的议案》。会议决议公告刊登于 2020 年 12 月 15 日的《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网。

       （十）2020 年 12 月 22 日，公司召开第九届监事会第三十九次

会议，会议审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。会议决

议公告刊登于 2020 年 12 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网。

       二、监事会对公司 2020 年度经营运作情况发表如下独立意见

       （一）监事会认为：2020 年，公司董事局和经营班子按照《公

司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《深圳证券交易所股

票上市规则》等要求规范运作，日常经营决策有章可循、符合程序。

公司董事、高级管理人员履行公司职务时无违反法律、法规、公司章

程或损害公司、中小股东利益的行为。

       （二）监事会对公司 2020 年度的财务制度和财务状况进行了检

查及审核，认为：报告期内，公司财务管理工作严格按照现行企业会

计制度、准则规范进行。由立信会计师事务所对公司 2020 年财务状

况出具的标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司的财务

状况和经营成果。

       （三）监事会对公司 2020 年内部控制评价报告进行了审阅，认

为：

       1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部

控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节

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的内部控制制度, 能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促

进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。

    2、公司内部控制组织机构完整,内控审计部门及人员配备到位,

保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

    3、报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部

控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。

自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的

现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确

的。公司报告期还聘请了中介机构进行了专项审计，认为在所有重大

方面保持了有效的财务报告内部控制。

    （四）监事会审议了公司会计政策变更的相关议案，认可公司会

计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中

国证监会和深圳证券交易所等相关规定及公司实际情况，执行变更后

的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不

存在损害公司及股东利益的情形。

    （五）报告期内，监事会对公司变更募集资金投资项目实施内容、

变更部分募集资金用途等事项进行认真审核并发表认可意见，认为公

司针对募投项目调整的事项符合公司发展规划及市场需求，符合公司

和全体股东利益最大化的原则。相关内容和决策程序均符合中国证监

会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关

规定。

    （六）报告期内，公司为提高暂时闲置的募集资金使用效率，增

加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的

情况下，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。监事会认为：本次

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项

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目所需资金正常使用和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集

资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦

不会影响公司主营业务的正常发展。同时有利于提高募集资金的使用

效率，获得一定的收益，为公司和股东谋取更多的回报。

    （七）报告期内，公司在涉及若干未公开披露重大事项时，能够

做到有效控制知情人范围，严格要求内幕信息知情人履行保密责任，

并及时将相关内幕信息知情人名单向监管部门备案，避免内幕信息泄

露以及内幕交易，公平对待全体股东。

    （八）报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项进行认真审

核后，认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公

司章程的规定，交易公平公允，价格公允合理，无损害公司和股东利

益的情况。

    （九）报告期内，公司为维护投资者利益，增强投资者信心，拟

使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份。监事会

认为：公司本次回购股份不会对公司经营、财务和未来发展产生重大

影响，不影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东，特别是

中小股东利益的情形，有利于维护投资者利益，增强投资者对公司的

信心。




                                     珠海港股份有限公司监事会

                                         2021 年 4 月 17 日




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