证券代码：000507         证券简称：珠海港             公告编号：2021-060


                       珠海港股份有限公司
               第十届董事局第十次会议决议公告

     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十次

会议通知于 2021 年 5 月 21 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体

董事。会议于 2021 年 5 月 24 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，会

议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过

了如下议案：

     一、关于港兴公司拟向工商银行珠海拱北支行申请项目贷款的议

案

     根据经营发展的需要，公司控股 65%的子公司珠海港兴管道天然

气有限公司（以下简称“港兴公司”）为建设珠海市西区天然气利用

工程（Ⅰ）二期项目，拟向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行

（以下简称“工商银行珠海拱北支行”）申请项目贷款 19,600 万元，

项目融资期限为 15 年，并由港兴公司将名下西区天然气项目 15 年的

收费权质押给工商银行珠海拱北支行。

     参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项属于公司子公司以自有资产为自身提供担保，不涉及关联交


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易，无需政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

    二、关于公司拟开展售后回租业务暨关联交易的议案

    为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，盘活子公司存

量资产，公司拟以全资子公司珠海港拖轮有限公司、珠海港航运有限

公司持有的船舶作为租赁物，与珠海港惠融资租赁有限公司（以下简

称“珠海港惠”）开展售后回租业务，融资额度为人民币 3 亿元，期

限一年。目前相关协议尚未签署。具体内容详见刊登于 2021 年 5 月

25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司拟

开展售后回租业务暨关联交易的公告》。

    因珠海港惠为公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称

“珠海港集团”）的全资子公司，公司董事局主席欧辉生先生兼任珠

海港集团董事长，董事甄红伦先生、周娟女士兼任珠海港集团董事，

本次交易构成关联交易。上述事项不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组；无需政府有关部门批准；公司连续十

二个月内已审议通过《关于置业公司调整开发代建项目关联服务条款

的议案》，与本次交易事项累计与同一关联人发生的关联交易金额已

达到最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易事项尚需提交公司

股东大会审议批准。

    参与该项议案表决的董事 6 人，同意 6 人；反对 0 人，弃权 0 人。

关联董事欧辉生先生、甄红伦先生和周娟女士已回避表决。本次关联

交易事项，公司全体独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

    三、关于调整公司 2021 年预计日常关联交易事项的议案


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    基于日常业务发展需要及公司上半年完成治理层换届后，新任高

管在参股企业任职发生变化，公司拟调整 2021 年预计日常关联交易

事项，新增关联方并调增日常关联交易预计金额合计 435,000,000.00

元。调整后，公司 2021 年度预计日常关联交易总额度为 658,014,375.77

元。具体内容详见刊登于 2021 年 5 月 25 日《证券时报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网的《关于调整公司 2021 年预计日常关联交易事

项的公告》。

    鉴于公司董事、总裁冯鑫先生，副总裁朱文胜先生分别在新增关

联方任董事，本次交易构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组；无需政府有关部门批准；尚需提

交公司股东大会审议。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

关联董事冯鑫先生已回避表决。本次关联交易事项，公司全体独立董

事发表了事前认可意见和独立意见。

    四、关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案

    公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物

流”）拟分别向中信银行股份有限公司珠海分行申请人民币 2 亿元、

期限 2 年的授信额度及向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民

币 1 亿元、期限 2 年的授信额度。同时，公司拟为上述授信额度提供

连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署。具体内容详见刊登于

2021 年 5 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关

于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的公告》。


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    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担

保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，需提交股东大会审

议。



    特此公告



                                      珠海港股份有限公司董事局

                                               2021 年 5 月 25 日




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