证券代码：000507                证券简称：珠海港               公告编号：2021-062


                              珠海港股份有限公司
        关于调整公司2021年预计日常关联交易事项的公告

       本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


        一、调整日常关联交易基本情况

        （一）日常关联交易概述
        根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月

   13 日召开的第十届董事局第二次会议及 2021 年 1 月 29 日召开的 2021
   年第二次临时股东大会决议，公司 2021 年预计日常关联交易金额为
   223,014,375.77 元，关联方主要包括公司控股股东珠海港控股集团

   有限公司及其子公司、公司部分参股企业等。
        基于日常业务发展需要及公司上半年完成治理层换届后，新任高
   管在参股企业任职发生变化，公司拟调整 2021 年预计日常关联交易
   事项，新增关联方并调增日常关联交易预计金额合计 435,000,000.00
   元 。 调 整 后 ， 公 司 2021 年 度 预 计 日 常 关 联 交 易 总 额 度 为
   658,014,375.77 元。
        （二）新增 2021 年预计日常关联交易类别和金额
                                                                              单位：元

                                                  关联交易      2021 年合同签订   2021 年 1-3 月
关联交易类别     关联人       关联交易内容
                                                  定价原则      金额或预计金额     已发生金额

               中海油珠海天
               然气有限责任
向关联人采购                  公司下属企业向     参照市场公允
               公司（以下简                                      150,000,000.00   27,931,088.08
燃料和动力                    关联人采购商品       价格定价
               称“中海油珠
               海天然气”）
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               常熟威特隆仓
向关联人提供                   公司下属企业为   参照市场公允
               储有限公司                                      284,100,000.00   76,870,562.88
    服务                       关联人提供服务     价格定价
               （以下简称
               “常熟威特
向关联人提供                   公司下属企业为   参照市场公允
                 隆”）                                          900,000.00       225,667.44
    租赁                       关联人提供租赁     价格定价

                              总计                             435,000,000.00   105,027,318.40


        鉴于公司董事、总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气董事，其为该
  事项关联董事。公司于 2021 年 5 月 24 日召开第十届董事局第十次会
  议，对上述事项进行审议，参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人，

  反对 0 人，弃权 0 人，关联董事冯鑫先生已回避表决。本次关联交易
  经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。
        上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
  资产重组；无需政府有关部门批准；尚需提交股东大会审议。
        二、关联人介绍和关联关系
        （一）基本情况和关联关系

        1、中海油珠海天然气有限责任公司
        （1）基本情况：注册资本人民币 11,751 万元，注册地：珠海，
  法定代表人：李钻，中海石油气电集团有限责任公司及公司分别持有

  其 65%、35%股权，经营范围：投资天然气管网的建设、管理；管道
  天然气的经营（不含香洲区，取得管道燃气特许经营权后方可经营）。
        2020 年 12 月 31 日，经审计的资产总额 26,895.25 万元，净资

  产 8,719.91 万元，实现营业收入 25,270.47 万元，实现净利润 708.56
  万元；2021 年 3 月 31 日，未经审计的资产总额 26,522.62 万元，净
  资产 9,602.29 万元，实现营业收入 7,905.92 万元，实现净利润 517.01

  万元。
        （2）关联关系：公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成

                                            2
关联关系。
    2、常熟威特隆仓储有限公司

    （1）基本情况：注册资本美元 650 万，注册地：常熟经济技术
开发区兴华港区一路，法定代表人：PATRICK BIESDORF，欧洲港口亚
洲控股私人有限公司、常熟兴华港口有限公司分别持有其 75%、25%

股权，经营范围：装卸、仓储和普通货运及货物专用运输（集装箱）；
从事国际运输代理业务（不包括国际快递）。
    2020 年 12 月 31 日，经审计的资产总额 17,842.72 万元，净资

产 10,424.45 万元，实现营业收入 47,781.95 万元，实现净利润
4,575.92 万元；2021 年 3 月 31 日，未经审计的资产总额 20,838.39
万元，净资产 11,719.80 万元，实现营业收入 13,504.66 万元，实现
净利润 1,295.35 万元。
    （2）关联关系：公司的参股企业，因公司高管兼任其董事构成
关联关系。
    （二）履约能力分析：上述关联方资产情况较好、经营情况正常，
与其交易后形成坏帐的可能性较小。
    （ 三 ） 信 用 情 况 ： 经 通 过 “ 信 用 中 国 ” 网 站
（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，中海油珠海天然气和常熟
威特隆均不属于失信责任主体。
     三、关联交易的主要内容
    根据公司与上述关联方签订的协议，公司相关下属企业拟在 2021
年向中海油珠海天然气采购燃气；向常熟威特隆提供码头装卸服务、
码头使用服务、仓储服务、园区服务及其他后勤服务，并向其出租场
地收取租金。

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    公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平
公允的原则下进行，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，

按市场价格确定，没有市场价的，参照实际成本加合理利润原则由双
方协商定价。
     四、关联交易目的和对公司的影响

    （一）本次调增公司 2021 年预计日常关联交易额度，是为了满
足公司正常经营的实际需要。
    （二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用

的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害
中小股东的利益，交易价格公允合理。
    （三）上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业
务不因此类交易而对关联人形成依赖。
    五、独立董事意见
    （一）本次调增公司 2021 年预计日常关联交易额度，是为了满
足公司正常经营的实际需要。
    （二）公司《关于调整公司 2021 年预计日常关联交易事项的议
案》在提交董事局会议审议时，经过我们事前认可。该事项符合国家
法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易按照等价有偿、公
允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害
公司和中小股东利益的情形。公司董事局审议本项关联交易议案时，
相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章
程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
    六、备查文件
    1、珠海港股份有限公司第十届董事局第十次会议决议；

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2、独立董事事前认可该事项的书面文件、独立董事意见。



特此公告



                               珠海港股份有限公司董事局

                                       2021 年 5 月 25 日




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