证券代码：000507        证券简称：珠海港            公告编号：2021-067


                      珠海港股份有限公司
             第十届董事局第十一次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十一

次会议通知于 2021 年 6 月 4 日以专人、传真及电子邮件方式送达全

体董事。会议于 2021 年 6 月 7 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通

过了如下议案：

    一、关于拟收购香港上市公司天伦燃气 11.96%股权的议案

    为进一步拓展公司新能源主业的规模及发展空间，提高公司可持

续发展及盈利能力，公司拟通过全资子公司珠海港香港发展有限公司

（以下简称“香港发展”），以协议受让方式，收购张瀛岑先生控制

的天伦集团有限公司或 Kind Edge Limited 所持有的联交所主板上市

公司——中国天伦燃气控股有限公司（股票简称：天伦燃气，股票代

码：01600.HK）120,000,000 股股份，约占其总股本的 11.96%。本次

收购天伦燃气的交易价格为 7.68 港元/股，交易总金额为 92,160 万港

元。本次收购资金来源为公司自筹资金。公司已于 2021 年 6 月 7 日

与张瀛岑先生签署《股份买卖协议》。具体内容详见刊登于 2021 年


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6 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟收

购香港上市公司天伦燃气 11.96%股权的公告》。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议；对外直接投资程

序尚需向广东省发改委、商务主管部门、外汇管理局等有关部门履行

备案。

    二、关于公司向华润银行珠海分行申请授信的议案

    根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向华润银行珠海分

行申请综合授信额度 3 亿元，授信期限为 2 年，用于置换他行贷款等。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。



    特此公告



                                      珠海港股份有限公司董事局

                                                2021 年 6 月 8 日




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