证券代码：000507             证券简称：珠海港        公告编号：2021-072


                        珠海港股份有限公司
                   2020 年年股东大会决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会没有否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况：
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2021 年 6 月 16 日（星期三）下午 14：30。
    （2）网络投票时间
    ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 6 月 16 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    ②互联网投票系统投票时间为：2021 年 6 月 16 日 9:15-15:00。
    2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会议室)
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、股东大会的召集人：公司董事局。
    5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
    6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的有关规定，会议合法有效。
    （二）会议的出席情况
     通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 305,764,095 股，占
上市公司总股份的 32.8628％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表
                                     1
股份 276,600,450 股，占上市公司总股份的 29.7284％。通过网络投票
的股东 36 人，代表股份 29,163,645 股，占上市公司总股份的 3.1344％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （二）议案表决结果
    1、审议通过了《2020 年度董事局工作报告》
    总表决情况：
    同意 304,584,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6141％；
反对 1,179,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3859％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

    本项议案获得表决通过。
    2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 304,584,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6141％；
反对 1,179,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3859％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。
    本项议案获得表决通过。
    3、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》

    总表决情况：
    同意 304,633,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6303％；
反对 1,130,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3697％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
                                2
    本项议案获得表决通过。
    4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 304,594,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6174％；
反对 1,169,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3826％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    本项议案获得表决通过。
    5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》
    总表决情况：
    同意 304,808,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6874％；
反对 955,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3126％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 29,061,109 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8157％；反
对 955,836 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1843％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得表决通过。

    6、审议通过了《关于公司拟开展售后回租业务暨关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 28,837,109 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0694％；反

对 1,179,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9306％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 28,837,109 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0694％；反
对 1,179,836 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9306％；弃权 0 股（其
                                3
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得表决通过，关联股东珠海港控股集团有限公司已回避表
决。
    7、审议通过了《关于调整公司 2021 年预计日常关联交易事项的议案》
    总表决情况：
    同意 304,579,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6125％；
反对 1,179,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3859％；弃权 5,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0017％。
    中小股东总表决情况：
    同意 28,832,009 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0524％；反
对 1,179,836 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9306％；弃权 5,100

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0170％。
    本项议案获得表决通过。
    8、审议通过了《关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的
议案》
    总表决情况：

    同意 304,584,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6141％；
反对 1,179,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3859％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。
    本项议案获得表决通过。
       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
    2、律师姓名：易朝蓬、王蛟龙；
                                 4
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、
行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东
大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的
表决结果合法有效。
   四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。




                                     珠海港股份有限公司董事局
                                              2021 年 6 月 17 日




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