证券代码：000507        证券简称：珠海港            公告编号：2021-074


                      珠海港股份有限公司
             第十届董事局第十三次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十三

次会议通知于 2021 年 6 月 22 日以专人、传真及电子邮件方式送达全

体董事。会议于 2021 年 6 月 23 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通

过了如下议案：

    一、关于为全资子公司香港发展进行增资的议案

    公司拟通过全资子公司珠海港香港发展有限公司（以下简称“香

港发展”），以协议受让方式收购联交所主板上市公司——中国天伦

燃气控股有限公司（股票简称：天伦燃气，股票代码：01600.HK）

120,000,000 股股份，约占其总股本的 11.96%。为有效增强香港发展

的资本实力，公司拟以自筹资金向香港发展增资不超过 1.289 亿美元

（最终实际增资金额以 ODI 审批为准），增资完成后，香港发展的

注册资本约为 100,000 万港币。（香港注册登记处的登记金额以最终

汇率换算为准）。

    具体内容详见刊登于 2021 年 6 月 23 日《证券时报》、《中国


                                 1
证券报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司香港发展进行增资的公

告》。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，尚需经政府有关部门批准，无需提交公司股东

大会审议。

    二、关于香港发展拟向招商银行申请贷款并为其提供担保的议案

    香港发展拟向招商银行股份有限公司香港分行（以下简称“招商

银行香港分行”）申请不超过港币 9.216 亿元的境外定期贷款，贷款

期限为 5 年，贷款利率以银行最终审批结果为准，贷款用途为支付收

购天伦燃气的股权对价款或置换前期支付的自筹资金。同时，公司及

香港发展拟根据收购进度及境外定期贷款的要求为上述贷款提供相

应担保。相关贷款、担保协议尚未签署。

    具体内容详见刊登于 2021 年 6 月 23 日《证券时报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网的《关于香港发展拟向招商银行申请贷款并为其

提供担保的公告》。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担

保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，需提交股东大会审

议。

    三、关于修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

的议案


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    根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管

理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业

债务融资工具信息披露规则（2021 版）》、《公司信用类债券信息

披露管理办法》等相关的法律、法规、其他规范性文件的有关规定，

结合公司实际情况，公司拟对《银行间债券市场债务融资工具信息披

露管理制度》进行修订。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    四、关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案

    鉴于《关于香港发展拟向招商银行申请贷款并为其提供担保的议

案》需要提交公司股东大会审议，公司拟定于 2021 年 7 月 8 日（星

期四）下午 14：15 以现场和网络相结合的方式召开公司 2021 年第四

次临时股东大会，具体内容详见刊登于 2021 年 6 月 23 日《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于召开 2021

年第四次临时股东大会的通知》。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。



    特此公告



                                       珠海港股份有限公司董事局

                                                2021 年 6 月 23 日




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