证券代码：000507             证券简称：珠海港        公告编号：2021-082


                        珠海港股份有限公司
              2021 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
    1、本次股东大会没有否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况：
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2021 年 7 月 8 日（星期四）下午 14：15。
    （2）网络投票时间
    ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 7 月 8 日的交易时
间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    ②互联网投票系统投票时间为：2021 年 7 月 8 日 9:15-15:00。
    2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会议室)
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、股东大会的召集人：公司董事局。
    5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
    6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的有关规定，会议合法有效。
    （二）会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 278,132,324 股，占上
市公司总股份的 30.2405％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
                                     1
份 276,622,719 股，占上市公司总股份的 30.0764％。通过网络投票的股
东 20 人，代表股份 1,509,605 股，占上市公司总股份的 0.1641％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
       二、议案审议表决情况
    （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （二）议案表决结果
    议案 1.00 关于香港发展拟向招商银行申请贷款并为其提供担保的
议案
    总表决情况：
    同意 277,171,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6547％；
反对 960,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3453％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。
    本项议案获得表决通过。
       三、律师出具的法律意见。
       1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
    2、律师姓名：戚文遗、王蛟龙；
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、

行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东
大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

    2、法律意见书。



                                        珠海港股份有限公司董事局
                                  2
    2021 年 7 月 9 日




3