证券代码：000507        证券简称：珠海港            公告编号：2021-087


                      珠海港股份有限公司
             第十届董事局第十五次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十五

次会议通知于 2021 年 7 月 16 日以专人、传真及电子邮件方式送达全

体董事。会议于 2021 年 7 月 19 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通

过了如下议案：

    一、关于拟修订《公司章程》部分条款的议案

    鉴于公司已完成回购股份注销工作，总股本已发生变化，同时结

合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详

见刊登于 2021 年 7 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网的《关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、关于拟修订《总裁工作细则》部分条款的议案

    为进一步提高经营决策效率，结合公司经营与发展需要，拟对公

司《总裁工作细则》部分条款进行修订。


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    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    三、关于拟修订公司部分制度的议案

    为进一步适应监管法规变化，完善公司制度建设，根据《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，

结合公司实际情况，公司拟对《董事局战略委员会工作细则》《独立

董事工作制度》《董事局秘书工作制度》等 13 项公司治理制度进行

修订。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    四、关于拟续聘会计师事务所的议案

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事

务所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审

计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务，期间能严格遵循相关

法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成

公司各项审计工作，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了

公司及股东的合法权益。

    为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务

所为公司 2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一

年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，财务审计费用为人民

币 150 万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元，合计总额为 180

万元。具体内容详见刊登于 2021 年 7 月 20 日《证券时报》、《中国


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证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    该事项提交董事局会议审议前，已获全体独立董事事前认可，独

立董事并对该事项发表了独立意见。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

    五、关于拟注册（备案）发行永续债券的议案

    根据公司经营发展及战略规划的资金需求，公司拟向中国银行间

市场交易商协会、深圳证券交易所等机构申请注册（备案）发行总额

不超过人民币 15 亿元（含）的永续债券（包括但不限于永续中期票

据、可续期公司债和永续私募债等）。具体内容详见刊登于 2021 年

7 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟

注册（备案）发行永续债券的公告》。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

    六、关于拟注册及发行短期融资券的议案

    根据公司经营发展及战略规划的资金需求，公司拟向中国银行间

市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）短

期融资券。具体内容详见刊登于 2021 年 7 月 20 日《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行短期融资券的公告》。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

    七、关于公司向上海银行深圳分行申请授信的议案


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    根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向上海银行深圳分

行申请综合授信额度 2 亿元，授信期限为 3 年，用于公司及下属子公

司日常经营周转或置换他行贷款。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    八、关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案

    鉴于本次董事局会议审议的《关于拟修订<公司章程>部分条款的

议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于拟注册及发行

短期融资券的议案》及《关于拟注册（备案）发行永续债券的议案》

需要提交公司股东大会审议，公司拟定于 2021 年 8 月 4 日（星期三）

下午 14：30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2021 年第五次临时

股东大会，具体内容详见刊登于 2021 年 7 月 20 日《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会

的通知》。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。



    特此公告



                                      珠海港股份有限公司董事局

                                                2021 年 7 月 20 日




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