证券代码：000507           证券简称：珠海港       公告编号：2021-092


                      珠海港股份有限公司
        关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2021年7月19

日上午10:00召开第十届董事局第十五次会议，审议通过了《关于召

开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》

的相关规定。

    （四）会议召开时间：

    1、现场会议时间：2021年8月4日（星期三）下午14:30。

    2、网络投票时间

    （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年8月4日的交

易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

    （2）互联网投票系统投票时间为：2021年8月4日9:15-15:00。

    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为

                                  1
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通

股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）会议的股权登记日：2021年7月29日。

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司法律顾问。

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路278号）

    二、会议审议事项

    （一）议案名称：

    1、关于拟修订《公司章程》部分条款的议案；

    2、关于拟续聘会计师事务所的议案；

    3、关于拟注册（备案）发行永续债券的议案；

    4、关于拟注册及发行短期融资券的议案。

    （二）披露情况：议案内容详见2021年7月20日刊登于《中国证

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>部分

条款的公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于拟注册

（备案）发行永续债券的公告》及《关于拟注册及发行短期融资券的

                                2
公告》。

    （三）上述议案1需要股东大会以特别决议方式通过，即由出席

股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

    （四）上述议案2属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股

东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

    三、议案编码
                                                         备注
 议案编码                   议案名称               该列打勾的栏
                                                     目可以投票
   100                        总议案                       √
                          非累积投票议案
   1.00     关于拟修订《公司章程》部分条款的议案        √
   2.00     关于拟续聘会计师事务所的议案                √
   3.00     关于拟注册（备案）发行永续债券的议案        √
   4.00     关于拟注册及发行短期融资券的议案            √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、

授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法

定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信

函、传真等方式登记。

    2、登记时间： 2021年8月2日9:00－17:00。

    3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204

室）。

    4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：

0756－3292216；联系人：李然、明月。


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    5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及

其它有关费用请自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时

涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具

体操作流程）

    六、备查文件

    公司于2021年7月19日召开的第十届董事局第十五次会议《关于

召开公司2021年第五次临时股东大会议案的决议》。



附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

       2、珠海港股份有限公司2021年第五次临时股东大会授权委托

书。



                                       珠海港股份有限公司董事局

                                                2021 年 7 月 20 日




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附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360507。
    2、投票简称：珠港投票。
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年8月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—
11:30 和13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2021年8月4日
9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。




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附件 2：
                        珠海港股份有限公司
            2021 年第五次临时股东大会授权委托书


    茲委托                  先生/女士代表本公司（本人）出席 2021
年 8 月 4 日召开的珠海港股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，
并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

                                              备注   同意    反对     弃权
                                            该列打
议案编
                     议案名称               勾的栏
  码
                                            目可以
                                              投票
   100                总议案                    √
非累积投票议案
  1.00    关于拟修订《公司章程》部分条款      √
          的议案
  2.00    关于拟续聘会计师事务所的议案        √

  3.00     关于拟注册（备案）发行永续债券     √
           的议案
  4.00     关于拟注册及发行短期融资券的       √
           议案



    注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□
无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若
委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表
决。）
委托人股东帐户：                        委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码：                      委托人签字（法人加盖印章）：
受托人身份证号码：                      受托人（签字）：
委托日期：2021 年     月      日        有限期限至：        年   月     日

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