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公司公告

珠海港:关于拟续聘会计师事务所的公告2021-07-20  

                        证券代码:000507           证券简称:珠海港         公告编号:2021-089


                        珠海港股份有限公司
                   关于拟续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

     立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师

事务所”)具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司

审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务,期间能严格遵循相

关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,按进度完

成公司各项审计工作,较好地履行了审计机构职责,从专业角度维护

了公司及股东的合法权益。

     为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘立信会计师事

务所为公司 2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为

一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平,财务审计费用为人

民币 150 万元,内部控制审计费用为人民币 30 万元,合计总额为 180

万元。

     二、拟聘任会计师事务所的基本信息

     (一)机构信息

     1、基本信息

     (1)机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

                                  1
    (2)成立日期:立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士

于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制

的特殊普通合伙制会计师事务所。

    (3)组织形式:特殊普通合伙企业

    (4)注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

    (5)首席合伙人:朱建弟

    (6)人员信息:截至 2020 年末,立信会计师事务所拥有合伙

人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名,立信会计师

事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

    (7)业务信息:

    2020 年度业务总收入(未经审计):38.14 亿元;

    2020 年度审计业务收入(未经审计):30.40 亿元;

    2020 年度证券业务收入(未经审计):12.46 亿元;

    2020 年度上市公司年报审计家数:576 家,主要行业包括计算

机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务

业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业等;

    与公司同行业上市公司审计客户家数:1 家。

    (8)投资者保护能力:截止 2020 年末,立信会计师事务所已

提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5

亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    (9)诚信记录:立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事

处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪

                               2
律处分 3 次,涉及从业人员 62 名。

    (10)承办公司审计业务的分支机构相关信息:本次公司审计

业务主要由立信会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所(以下简称

“立信珠海分所”)承办。立信珠海分所于 2011 年 7 月 6 日成立,

注册地址:珠海市横琴新区琴政路 466 号商业楼 933 房,经营范围:

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;

办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;法

律、行政法规规定的其他审计业务;承办会计咨询、会计服务业务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    (二)项目信息

    1、基本信息

    (1)项目合伙人:廖慕桃,2013 年成为注册会计师、2006 年

开始从事上市公司审计、2012 年开始在立信会计师事务所执业,2020

年开始为公司提供审计服务,最近三年签署三家上市公司审计报告。

    (2)签字注册会计师:叶宽,2018 年成为注册会计师,2012

年开始从事上市公司审计,2012 年开始在立信会计师事务所执业,

2021 年开始为公司提供审计服务,最近三年签署一家上市公司审计

报告。

    (3)项目质量控制复核人:张之祥,注册会计师,2006 年开始

从事注册会计师业务,2008 年开始从事上市公司审计,2011 年开始

在立信会计师事务所执业,2021 年开始为公司提供审计服务,最近

三年签署三家上市公司审计报告。

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    2、诚信记录:项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人

最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机

构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、

行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3、独立性:立信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国

注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    4、审计收费:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技

术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投

入的工作时间等因素定价。2021 年度审计费用为 180 万元,其中年

度财务审计费用 150 万元,较上年增长 25%,主要是公司合并报表范

围较上期有较大增加;内部控制审计费用 30 万元,与上年基本持平。

如审计范围、内容变更,提请股东大会授权公司经营管理层根据实际

审计范围和内容确定最终审计费用。

    三、拟聘任会计师事务所履行的程序

    (一)审计委员会履职情况

    公司董事局审计委员会对立信会计师事务所的执业情况进行了

充分的了解,认可立信会计师事务所的独立性、诚信情况、专业胜任

能力和投资者保护能力。2021 年 7 月 12 日,公司第十届董事局审计

委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意公司续

聘立信会计师事务所为 2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机

构,聘期为一年,并同意提交公司董事局会议审议。

    (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

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    公司独立董事对此次续聘发表了事前认可意见,认为立信会计师

事务所具备证券、期货相关业务审计资格,具备足够的独立性、专业

胜任能力、投资者保护能力,聘任立信会计师事务所有利于保障公司

审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小

股东利益。同意将该事项提交董事局会议讨论。

    公司董事局审议本议案时,独立董事基于独立判断的立场,就该

事项发表独立董事意见如下:

    1、公司《关于拟续聘会计师事务所的议案》在提交董事局会议

审议时,经过我们事前认可。

    2、立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格,具备

足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,聘任立信会计师事

务所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股

东利益、尤其是中小股东利益。

    3、同意公司聘请立信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计

机构及内部控制审计机构,本次聘任会计师事务所的审议程序符合相

关法律法规的有关规定。

    (三)董事局审议情况

    该事项已经公司于 2021 年 7 月 19 日召开第十届董事局第十五次

会议审议通过,参与该项议案表决的董事 9 人,同意 9 人,反对 0 人,

弃权 0 人。该事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审

议通过之日起生效。

    四、备查文件

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    1、公司第十届董事局第十五次会议决议;

    2、公司第十届董事局审计委员会会议决议;

    3、独立董事签署的事前认可和独立意见。

    4、立信会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联

系人信息和联系方式,签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方

式。



    特此公告



                                   珠海港股份有限公司董事局

                                              2021 年 7 月 20 日




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