证券代码：000507           证券简称：珠海港        公告编号：2021-101


                      珠海港股份有限公司
             第十届董事局第十六次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十六

次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以专人、传真及电子邮件方式送达全

体董事。会议于 2021 年 8 月 26 日下午 14：10 在公司一楼会议室以

现场及通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本

次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关

规定，合法有效。会议由董事局主席欧辉生先生主持，审议通过了如

下议案：

    一、2021 年半年度报告及摘要

    董事局审议了公司 2021 年半年度报告及摘要，主要内容包括：

公司简介和主要财务指标，管理层讨论与分析，公司治理，环境和社

会责任，重要事项，股份变动及股东情况，债券相关情况，财务报告

等。具体内容详见 2021 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网的公司《2021

年半年度报告》，及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网的公司《2021 年半年度报告摘要》。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    二、2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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       具体内容详见刊登于 2021 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》。

       参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

       三、关于珠海港昇拟向工商银行珠海拱北支行申请并购贷款的议

案

       根据经营发展的需要，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集

团有限公司持股 83.38%的珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称

“珠海港昇”）拟向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行（以下

简称“工商银行珠海拱北支行”）申请贷款额度为 10,900 万元的并

购贷款，用于置换收购安徽天杨能源科技发展有限公司 100%股权并

购价款，贷款期限不超过 7 年，利率以银行最终审批结果为准。同时

珠海港昇将所持有的安徽天杨能源科技发展有限公司及其全资子公

司天长聚合风力发电有限公司 100%股权质押给工商银行珠海拱北支

行。

       参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项属于公司子公司以自有资产为自身提供担保，不涉及关联交

易，无需政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

       四、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

       由于公司非公开发行股票募集资金投资项目建设需要一定周期，

为提高暂时闲置的募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响

募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过

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人民币 1 亿元（含人民币 1 亿元）的募集资金进行现金管理。具体内

容详见刊登于 2021 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确同意意见。该事项

无需提交公司股东大会审议。

    五、关于公司向广东华兴银行珠海分行申请授信的议案

    根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向广东华兴银行股

份有限公司珠海分行（以下简称“广东华兴银行珠海分行”）申请综

合授信额度 3 亿元，授信期限为 3 年，用于公司日常经营周转、置换

他行贷款等。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    六、关于港兴公司拟投资建设珠海市西区天然气利用工程三期项

目的议案

    珠海港兴管道天然气有限公司（以下简称“港兴公司”）投资建

设的珠海市西区天然气利用工程（以下简称“西区项目”）一二期项目

经过两期工程的投资建设，目前已构建了覆盖珠海西区大部分区域的

燃气输配管网主体框架。现为进一步完善燃气输配系统，扩大管网覆

盖范围，以满足珠海市西部地区日益增长的天然气需求量，港兴公司

拟投资建设西区项目三期项目，预计项目总投资约 27,415 万元。具

体内容详见刊登于 2021 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网的《关于港兴公司拟投资建设珠海市西区天然气利用工

                               3
程三期项目的公告》。

    上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组，无需经政府有关部门批准，无需提交公

司股东大会审议。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。



    特此公告



                                      珠海港股份有限公司董事局

                                               2021 年 8 月 28 日




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