珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
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.证券代码：000507 证券简称：粤 富 华 公告编号：2009-006
珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事局会议。
1.4 广东大华德律会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 司董事局主席杨润贵先生、总裁欧辉生先生、财务总监杨光辉先生：保证年度报告中财务报告的
真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 粤 富 华
股票代码 000507
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广东省珠海市九洲大道1146 号5 楼
注册地址的邮政编码 519015
办公地址 广东省珠海市九洲大道1146 号5 楼
办公地址的邮政编码 519015
公司国际互联网网址 http://www.0507.com.cn
电子信箱 zhfuhua0507@yahoo.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事局秘书 证券事务代表
姓名 薛楠 季茜
联系地址 广东省珠海市九洲大道1146 号5 楼 广东省珠海市九洲大道1146 号5 楼
电话 0756-3838066、3838088 0756-3838066、3838088
传真 0756-3321889 0756-3321889
电子信箱 zhfuhua0507@yahoo.com.cn zhfuhua0507@yahoo.com.cn珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 1,703,647,814.98 648,974,745.85 162.51% 211,252,813.01
利润总额 111,252,299.90 155,196,787.30 -28.32% 137,280,230.96
归属于上市公司股东
的净利润
86,610,639.75 140,882,147.23 -38.52% 132,777,910.39
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
104,137,778.59 95,910,567.35 8.58% 113,794,249.07
经营活动产生的现金
流量净额
-38,396,779.49 353,227,733.10 -110.87% -34,861,689.01
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 1,743,680,061.30 2,601,462,904.81 -32.97% 2,073,584,613.62
所有者权益（或股东
权益）
1,170,954,643.53 1,150,534,224.66 1.77% 1,012,487,406.20
股本 344,997,420.00 344,997,420.00 0.00% 344,997,420.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.2510 0.4084 -38.54% 0.3849
稀释每股收益（元/股） 0.2510 0.4084 -38.54% 0.3849
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.3019 0.2780 8.60% 0.3837
全面摊薄净资产收益率（%） 7.40% 12.24% -4.84% 13.11%
加权平均净资产收益率（%） 7.41% 13.01% -5.60% 13.72%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
8.89% 8.34% 0.55% 11.24%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
8.91% 8.86% 0.05% 11.87%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
-0.1113 1.0239 -110.87% -0.101
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
3.3941 3.3349 1.78% 2.9348
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -74,627.31珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
3
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,294,576.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 812,598.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-18,220,805.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 480,723.14
少数股东权益影响额 999.63
所得税影响额 -1,820,603.02
合计 -17,527,138.84 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 98,379,603 28.52% -3,173 -3,173 98,376,430 28.52%
1、国家持股 56,568,194 16.40% 56,568,194 16.40%
2、国有法人持股 29,875,041 8.66% 29,875,041 8.66%
3、其他内资持股 11,855,800 3.44% 11,855,800 3.44%
其中：境内非国有
法人持股
11,855,800 3.44% 11,855,800 3.44%
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 80,568 0.02% -3,173 -3,173 77,395 0.02%
二、无限售条件股份 246,617,81
7 71.48% 3,173 3,173 246,620,99
0 71.48%
1、人民币普通股 246,617,81
7 71.48% 3,173 3,173 246,620,99
0 71.48%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 344,997,42100.00% 344,997,42 100.00%珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
4
0 0
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
珠海市人民政府
国有资产监督管
理委员会
56,568,194 0 0 56,568,194 股改限售
2009 年12 月16
日
珠海市纺织工业
集团公司
23,407,041 0 0 23,407,041 股改限售
股改限售期已
满，未办理解限
售手续
珠海科技奖励基
金会
7,920,000 0 0 7,920,000 股改限售
因股改垫付对价
未偿还，可解除
限售时间不确定
珠海经济特区冠
华轻纺总公司
6,468,000 0 0 6,468,000 股改限售
因股改垫付对价
未偿还，可解除
限售时间不确定
发展银行 2,200,000 0 0 2,200,000 股改限售
因股改垫付对价
未偿还，可解除
限售时间不确定
珠海教育基金会 1,716,000 0 0 1,716,000 股改限售
因股改垫付对价
未偿还，可解除
限售时间不确定
珠海义海公司 19,800 0 0 19,800 股改限售
因股改垫付对价
未偿还，可解除
限售时间不确定
陈仕登 25,320 6,330 0 18,990 公司现任高管
每年按持股25%
比例解除限售
黄志华 12,690 3,173 0 9,517 公司现任高管
每年按持股25%
比例解除限售
其他离任高管 48,888 0 0 48,888 高管离任未达6
个月 离任后六个月
合计 98,385,933 9,503 0 98,376,430 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 62,681
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
珠海市人民政府国有资产监
督管理委员会 国家 16.40% 0 56,568,194 56,568,194
珠海市纺织工业集团公司 国有法人 6.79% 0 23,407,041 23,407,041
珠海科技奖励基金会
境内非国有法
人
2.30% 0 7,920,000 7,920,000
珠海经济特区冠华轻纺总公
司 国有法人 1.88% 0 6,468,000 6,468,000
中国化纤总公司 国有法人 0.74% 0 2,544,546 0珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
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发展银行
境内非国有法
人
0.64% 0 2,200,000 2,200,000
信达投资有限公司
境内非国有法
人
0.56% 0 1,927,686 0
中国农业银行-大成积极成长
股票型证券投资基金
境内非国有法
人
0.55% 1,898,884 1,898,884 0
珠海教育基金会
境内非国有法
人
0.50% 0 1,716,000 1,716,000
陈兴 境内自然人 0.30% 216,200 1,036,200 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国化纤总公司 2,544,546 A 股
信达投资有限公司 1,927,686 A 股
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资
基金
1,898,884 A 股
陈兴 1,036,200 A 股
李杜新 1,026,400 A 股
浙江华瑞信息技术有限公司 960,629 A 股
楼伟政 930,700 A 股
北京市中国人民大学教育基金会 905,289 A 股
李岩锋 826,561 A 股
杨正鸣 766,699 A 股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
1、本公司第一大股东珠海市人民政府国有资产监督管理委员会是第二大股东珠海市纺织工业集
团公司、第四大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司的实际控制人。
2、本公司第四大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司是第二大股东珠海市纺织工业集团公司全资
企业。
3、未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东和实际控制人均为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，成立于2004 年12 月, 是珠海市政府特设机构，按
照管资产与管人管事相结合、权利、义务与责任相统一的原则履行国有资产出资人职责。其前身为成立于1999 年4 月的珠海
市国有资产经营管理局。珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
杨润贵 董事局主席 男 45 2008 年12 月
16 日
2011 年12 月
16 日
0 0无 0.00 否
欧辉生 董事、总裁 男 38 2008 年12 月
16 日
2011 年12 月
16 日
0 0无 41.64 否
李少汕
董事、副总
裁 男 47 2008 年12 月
16 日
2011 年12 月
16 日
0 0无 36.15 否
梁学敏
董事、副总
裁 男 51 2008 年12 月
16 日
2011 年12 月
16 日
0 0无 38.48 否
黄志华
董事、副总
裁 男 45 2008 年12 月
16 日
2011 年12 月
16 日
12,690 12,690 无 36.12 否
杨廷安 董事 男 50 2008 年12 月
16 日
2011 年12 月
16 日
0 0无 0.00 否
陈 辉 董事 男 37 2008 年12 月
16 日
2011 年12 月
16 日
0 0无 0.00 是
田秋生 独立董事 男 53 2008 年12 月
16 日
2011 年12 月
16 日
0 0无 4.00 否
王 健 独立董事 男 48 2008 年12 月
16 日
2011 年12 月
16 日
0 0无 0.00 否
王继宁 独立董事 男 43 2008 年12 月
16 日
2011 年12 月
16 日
0 0无 0.00 否
崔松宁 独立董事 男 41 2008 年12 月
16 日
2011 年12 月
16 日
0 0无 0.00 否
陈仕登 监事会主席 男 58 2008 年12 月
16 日
2011 年12 月
16 日
25,320 25,320 无 37.46 否
周优芬 监事 女 38 2008 年12 月2011 年12 月0 0无 0.00 是珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
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16 日 16日
张庆红 监事 男 43 2008 年12 月
16 日
2011 年12 月
16 日
0 0无 0.00 否
时启峰 监事 男 46 2008 年12 月
16 日
2011 年12 月
16 日
0 0无 25.40 否
肖 江 监事 男 56 2008 年12 月
16 日
2011 年12 月
16 日
0 0无 27.72 否
薛 楠 董事局秘书 女 35 2008 年12 月
16 日
2011 年12 月
16 日
0 0无 36.37 否
杨光辉 财务总监 男 49 2008 年12 月
16 日
2011 年12 月
16 日
0 0无 32.26 否
胡 军 行政总监 男 30 2008 年12 月
16 日
2011 年12 月
16 日
0 0无 0.00 否
合计 - - - - - 38,010 38,010 - 315.60 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
杨润贵 董事局主席 2 1 1 0 0 否
欧辉生 董事、总裁 11 4 7 0 0 否
李少汕 董事、副总裁 11 4 7 0 0 否
梁学敏 董事、副总裁 11 4 7 0 0 否
黄志华 董事、副总裁 11 4 7 0 0 否
杨廷安 董事 2 1 1 0 0 否
陈 辉 董事 2 1 1 0 0 否
田秋生 独立董事 11 4 7 0 0 否
王 健 独立董事 2 1 1 0 0 否
王继宁 独立董事 2 1 1 0 0 否
崔松宁 独立董事 2 1 1 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 11
其中：现场会议次数 4
通讯方式召开会议次数 7
现场结合通讯方式召开会议次数 0珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008 年，国内外复杂多变的经济形势、尤其是波及全球的金融风暴对集团公司涉及的各行业均造成不同程度的负面影响。
面对前所未有的困难，董事局在股东的支持和监管部门指导下，勤勉尽责、认真务实，积极应对、团结带领全体员工扎实工
作，保持了公司在逆境中的稳步发展。经审计，2008 年公司实现营业收入1,703,647,814.98 元，投资收益113,986,827.41
元，利润总额111,252,299.90 元，归属于上市公司股东净利润86,610,639.75 元，每股收益0.2510 元，净资产收益率7.40%，
剔除非经常性损益后净资产收益率为8.89%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
房地产开发和管理 59,592.39 43,260.13 27.41% 416.13% 456.69% -5.29%
制造及贸易 109,642.00 108,338.18 1.19% 124.35% 131.67% -3.12%
其他 1,130.38 660.33 41.58% -74.77% -52.13% -27.63%
主营业务分产品情况
玻璃纤维制品的生产和
销售
16,882.87 16,768.48 0.68% -47.20% -46.01% -2.19%
房地产项目 59,592.39 43,260.13 27.41% 416.13% 456.69% -5.29%
进出口自营及贸易代理 90,986.84 90,466.96 0.57% 504.12% 522.74% -2.97%
中药材及中成药加工及
销售
1,633.26 922.81 43.50% 10.75% 23.30% -5.75%
印刷 139.04 179.93 -29.41% -61.01% -57.86% -9.67%
其他 1,130.38 660.33 41.58% -74.77% -52.13% -27.63%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
出口 7,268.42 0.00%
国内 163,096.36 2.35%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 期初金额
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其37,852,238.00 -8,417,071.22 0.00 0.00 15,687,794.38珠海经济特区富华集团股份有限公司
2008 年年度报告摘要
9
变动计入当期损益的金融资
产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产 42,457,562.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金融资产小计 80,309,800.00 -8,417,071.22 15,687,794.38
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 80,309,800.00 -8,417,071.22 15,687,794.38
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据广东大华德律会计师事务所出具的审计报告，公司2008 年度合并报表净利润为人民币86,514,546.24 元，归属于母公
司股东的净利润为人民币86,610,639.75 元，加上年初未分配利润人民币86,055,914.17 元，扣除已分配2007 年现金股利
34,499,742 元，2008 年可供分配利润为人民币138,166,811.92 元。提议2008 年度公司利润分配、分红派息预案为：以2008
年末公司总股本344,997,420 股为基数，向全体股东每10 股分派股利人民币0.3 元（含税），共计股利人民币10,349,922.60
元。
剩余未分配利润留存下一年。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 34,499,742.00 140,882,147.23 24.49%
2006 年 34,499,742.00 130,297,948.49 26.48%
2005 年 0.00 25,562,162.59 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
珠海可口可乐饮料
有限公司 2008 年02 月28 日 3,000.00 连带责任保证18 个月 否 是
"富华广场三期"项
目 2007 年01 月01 日 7,857.00 购房抵押贷款
担保
自购房人借
款合同生效
日起，至办
妥借款人
《房地产他
项权证》之
日止
否 否
"富华松竹苑"项目 2007 年01 月01 日 7,305.00 购房抵押贷款
担保
自购房人借
款合同生效
日起，至办
妥借款人
《房地产他
项权证》之
日止
否 否
报告期内担保发生额合计 3,000.00
报告期末担保余额合计 18,162.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 16,325.00
报告期末对子公司担保余额合计 23,325.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 41,487.00
担保总额占公司净资产的比例 35.43%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额
0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额
0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
珠海市碧海化工有限公司 0.00 0.00% 5,629.83 100.00%
合计 0.00 0.00% 5,629.83 100.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、珠海市人民政府国有资产监督管理委员会：承诺事项：（1）遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；（2）在前
述承诺期（法定限售期一年）期满后，24 个月内不通过证券交易所出售其所持股份；（3）在粤富华股权分置改革实施后的5
年内，通过二级市场卖出所持有粤富华股票的价格不低于近5 年的最高交易价格9.97 元；（4）对置入上市公司的功控集团未
来三年经营业绩做出承诺，如果功控集团的净利润在2006 年，或者2007 年，或者2008 年中的任何一年少于7500 万元时，
对粤富华流通股股东（即，本次股权分置改革方案实施后，无限售条件的流通股股东）按照差额比例追送股份；（5）对未明
确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东（珠海经济特区红塔仁恒纸业公司、珠海科技奖励基金会、珠海教育基金
会、大华基金、发展银行、农行珠海分行联社及珠海义海公司）及由于存在股权质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流
通股股东（珠海经济特区冠华轻纺总公司、深圳市中科招商创业投资管理有限公司、重庆超思信息材料股份有限公司）先行
代为垫付对价安排；承诺履行情况：（1）报告期未发生违反承诺1-4 的项的情况；（2）第5 项承诺在报告期内已履行。
2、珠海市纺织工业集团公司：承诺事项（1）遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；（2）纺织集团承诺在其法
定限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之
五，在二十四个月内不得超过百分之十；承诺履行情况：报告期未发生违反承诺事项。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
1、珠海市人民政府国有资产监督
管理委员会：承诺事项：（1）遵
守法律、法规和规章的规定，履
行法定承诺义务；（2）在前述承
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会履行情况：
（1）报告期未发生违反承诺1-4 的项的情况；（2）
第5 项承诺在报告期内已履行。珠海市纺织工业集团
公司报告期未发生违反承诺事项。珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
诺期（法定限售期一年）期满后，
24 个月内不通过证券交易所出售
其所持股份；（3）在粤富华股权
分置改革实施后的5 年内，通过
二级市场卖出所持有粤富华股票
的价格不低于近5 年的最高交易
价格9.97 元；（4）对置入上市公
司的功控集团未来三年经营业绩
做出承诺，如果功控集团的净利
润在2006 年，或者2007 年，或
者2008 年中的任何一年少于
7500 万元时，对粤富华流通股股
东（即，本次股权分置改革方案
实施后，无限售条件的流通股股
东）按照差额比例追送股份；（5）
对未明确表示同意参与本次股权
分置改革的非流通股股东（珠海
经济特区红塔仁恒纸业公司、珠
海科技奖励基金会、珠海教育基
金会、大华基金、发展银行、农
行珠海分行联社及珠海义海公
司）及由于存在股权质押、冻结
等情形无法执行对价安排的非流
通股股东（珠海经济特区冠华轻
纺总公司、深圳市中科招商创业
投资管理有限公司、重庆超思信
息材料股份有限公司）先行代为
垫付对价安排；珠海市纺织工业
集团公司：承诺事项（1）遵守法
律、法规和规章的规定，履行法
定承诺义务；（2）纺织集团承诺
在其法定限售期满后,通过证券
交易所挂牌交易出售原非流通股
股份，出售数量占公司股份总数
的比例在十二个月内不得超过百
分之五，在二十四个月内不得超
过百分之十。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
本公司全资企业珠海富华复合材料有限公司（以下简称“富华复材”）2006 年1 月6 日起诉科维华瑞（铜陵）电子材料有限公
司（下称华瑞公司）买卖合同纠纷案， 2006 年6 月16 日经安徽省铜陵市中级人民法院（2006）铜中民二初字第3 号民事调
解书双方达成协议，华瑞公司应于2006 年12 月31 日前分期还清欠富华复材货款3,232,125.35 元。华瑞公司未按协议执行，
至今未归还欠款，富华复材于2006 年8 月14 日向安徽省铜陵市中级人民法院申请执行并受理，2007 年1 月22 日，富华复材
与华瑞公司就纠纷的还款计划达成协议，华瑞公司确认欠富华复材货款3,232,125.35 元，法院受理费、诉讼费31,404.00 元以
及执行费56,266.00 元，合计3,319,795.35 元，富华复材同意华瑞公司以斡旋第三方采购富华复材公司的玻纤布适当增加采购
单价的方式分期偿还欠款。截止本报告期末，富华复材已获归还债务70 万元。珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年年度报告
摘要
13
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序
号
证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金
额（元）
持有数
量
期末账面值占期末证
券总投资
比例 （%）
报告期损益
1 股票 600900 长江电力 5,217,160.00 316,000 4,534,600.00 28.91% -682,560.00
2 基金 540005 汇丰晋信 5,000,000.00 5,000,65
0
5,050,656.50 32.19% 50,656.50
3 基金 270005 广发聚丰 4,481,107.80 4,300,07
5
1,989,214.54 12.68% -2,491,893.26
4 股票 000046 泛海建设 5,703,000.00 320,000 1,872,000.00 11.93% -3,831,000.00
5 股票 600875 东方电气 1,391,364.00 50,000 1,490,500.00 9.50% 99,136.00
6 基金 270006 广发优选 2,077,411.45 679,048 750,823.34 4.79% -1,326,588.11
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - -9,353,222.48
合计 23,870,043.2
5
- 15,687,794.3
8
100% -17,535,471.3
5
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司
股权比例
期末
账面
值
报告期损益报告期所有
者权益变动
会计核算
科目
股份来
源
000513 丽珠集团 1,332,462.52 0.23% 0.00 9,475,328.01 23,474,580.
73
可供出售
金融资产
购买
601328 交通银行 1,480,000.00 0.00% 0.00 3,558,048.12 9,034,249.1
4
可供出售
金融资产
购买
合计 2,812,462.52 - 0.00 13,033,376.1
3
32,508,829.
87
- -
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2008 年，在股东和监管部门的支持和指导下，监事会依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职权，对公司的日常经
营情况、董事及高级管理人员的职务执行情况、董事局及股东大会的议事程序进行了监督，对重大、敏感事项的进展以适当珠海经济
特区富华集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
方式跟进监督，参与讨论、审议了重大决策事项，并发表独立、客观意见。
一、监事会工作情况
2008 年监事会共召开7 次会议，列席了第六届、第七届董事局召开的所有会议和2007 年年度股东大会、2008 年第一次临时
股东大会、2008 年第二次临时股东大会。
二、监事会对公司2008 年度经营运作情况发表以下独立意见：
（一）2008 年，公司董事局和经营班子按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》
等的要求规范运作，并根据相关政策法规的调整及时修订《公司章程》，使日常经营决策有章可循、符合程序；公司董事、高
级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
（二）由广东大华德律会计师事务所对公司2008 年财务状况出具的标准无保留意见审计报告，客观真实地反映了公司的财务
状况和经营成果。
（三）公司全资企业珠海富华进出口有限公司与珠海市碧海化工有限公司合作开展的购买及销售四川宏达有色金属有限公司
铅精矿业务，遵循了公平、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；审议程序符合
《上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（四）2008 年，公司按照中国证监会深入开展公司治理专项活动的要求，在保证各项公司治理规范和内部控制制度的执行和
落实的基础上，重点关注防止资金占用工作，成立防止资金占用专项自查领导小组，对公司及子公司与控股股东及其关联方
的关联交易、经营性资金结算、关联担保、非经营性资金往来及清算等进行详细自查，确保决策程序和执行机制均已建立并
得到有效执行。同时还加强对股东单位相关人员、董事、监事和高级管理人员的政策法规培训，加强对信息披露工作的管理，
巩固了2007 年的工作成果，维护上市公司及广大中小股东的利益。2008 年度，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部
控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
广东大华德律会计师事务所
_华德股审字[2009]45 号_
审 计 报 告
珠海经济特区富华集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的珠海经济特区富华集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债表
和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益
变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会
计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008 年12 月31 日的财务
状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杜小强
中国深圳珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
中国注册会计师：陈志聪
二○○九年三月二十七日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 223,530,162.85 82,692,610.07 473,799,135.88 44,525,909.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 15,687,794.38 37,852,238.00
应收票据 1,279,914.86 4,813,274.85
应收账款 47,533,392.80 124,222,024.44
预付款项 35,203,473.56 42,201,313.10 2,377,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 25,155,706.23
其他应收款 18,169,516.21 317,501,197.64 34,939,753.47 428,661,717.83
买入返售金融资产
存货 143,466,824.69 567,735,241.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 484,871,079.35 400,193,807.71 1,310,718,687.19 475,564,627.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 42,457,562.00
持有至到期投资
长期应收款 108,870,930.00 157,870,930.00 49,000,000.00
长期股权投资 569,338,395.73 914,100,911.73 501,649,570.16 877,329,866.84
投资性房地产 38,270,010.28 39,244,251.52
固定资产 331,046,909.40 7,836,079.36 474,959,240.62 5,500,482.55
在建工程 139,170,503.80 6,985,674.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
油气资产
无形资产 56,532,976.00 523,637.50 57,728,226.45 666,527.50
开发支出 7,727,447.72 458,587.26
商誉 5,643,210.91
长期待摊费用 617,843.45 676,837.75
递延所得税资产 1,590,754.66 8,713,337.82
其他非流动资产
非流动资产合计 1,258,808,981.95 922,460,628.59 1,290,744,217.62 932,496,876.89
资产总计 1,743,680,061.30 1,322,654,436.30 2,601,462,904.81 1,408,061,504.22
流动负债：
短期借款 284,251,104.42 120,000,000.00 407,139,746.93 145,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 26,734,629.75
应付账款 49,072,833.88 116,235,963.62
预收款项 15,514,897.66 563,827,163.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,304,577.48 1,177,610.84 13,912,831.89 2,136,895.96
应交税费 3,773,205.54 62,791.79 -34,497,424.79 609.34
应付利息 177,300.00 177,300.00 1,890,251.44 970,543.75
应付股利 12,961,693.96 12,961,693.96 4,126,877.92 4,126,877.92
其他应付款 96,664,925.18 53,375,140.23 100,618,309.61 50,840,944.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 87,700,000.00 131,000,000.00
其他流动负债 1,806,294.77 50,964.10 3,524,758.39 1,044,809.50
流动负债合计 559,226,832.89 187,805,500.92 1,334,513,108.63 204,120,681.41
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00 107,700,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 332,486.56 7,803,561.58
其他非流动负债 2,986,666.67 800,000.00
非流动负债合计 13,319,153.23 116,303,561.58
负债合计 572,545,986.12 187,805,500.92 1,450,816,670.21 204,120,681.41珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年
年度报告摘要
17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00
资本公积 660,324,186.67 657,894,995.46 692,014,665.55 657,894,995.46
减：库存股
盈余公积 27,466,224.94 27,466,224.94 27,466,224.94 27,466,224.94
一般风险准备
未分配利润 138,166,811.92 104,490,294.98 86,055,914.17 173,582,182.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,170,954,643.53 1,134,848,935.38 1,150,534,224.66 1,203,940,822.81
少数股东权益 179,431.65 112,009.94
所有者权益合计 1,171,134,075.18 1,134,848,935.38 1,150,646,234.60 1,203,940,822.81
负债和所有者权益总计 1,743,680,061.30 1,322,654,436.30 2,601,462,904.81 1,408,061,504.22
9.2.2 利润表
编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,703,647,814.98 648,974,745.85
其中：营业收入 1,703,647,814.98 648,974,745.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,699,665,943.14 35,260,779.87 693,907,042.36 15,808,163.87
其中：营业成本 1,522,586,356.73 559,141,771.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 39,852,069.91 11,433,996.75
销售费用 15,516,421.07 20,212,731.82
管理费用 62,507,244.40 19,604,020.30 58,458,749.11 11,669,954.46
财务费用 40,390,251.46 10,576,284.17 44,728,831.48 3,719,545.42
资产减值损失 18,813,599.57 5,080,475.40 -69,038.77 418,663.99
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-8,417,071.22 -1,065,415.18
投资收益（损失以“-”号
填列）
113,986,827.41 1,358,634.44 200,684,473.43 64,005,455.10
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
17,426,348.30 -4,958,075.52 24,065,479.21 1,922,590.56珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
109,551,628.03 -33,902,145.43 154,686,761.74 48,197,291.23
加：营业外收入 2,910,973.47 2,008,563.72
减：营业外支出 1,210,301.60 690,000.00 1,498,538.16 272,476.56
其中：非流动资产处置损失84,209.45 869,797.47 22,272.40
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
111,252,299.90 -34,592,145.43 155,196,787.30 47,924,814.67
减：所得税费用 24,737,753.66 14,202,630.13
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
86,514,546.24 -34,592,145.43 140,994,157.17 47,924,814.67
归属于母公司所有者的净
利润
86,610,639.75 140,882,147.23
少数股东损益 -96,093.50 112,009.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2510 0.4084
（二）稀释每股收益 0.2510 0.4084
9.2.3 现金流量表
编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,087,992,151.16 1,054,072,118.15
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,775,849.90 14,658,876.49
收到其他与经营活动有关
的现金
57,557,584.73 206,299,628.81 160,066,171.03 580,971,333.02珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
经营活动现金流入小计1,151,325,585.79 206,299,628.81 1,228,797,165.67 580,971,333.02
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,019,269,553.76 683,659,147.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
65,212,089.30 17,975,014.02 56,573,273.66 9,853,332.11
支付的各项税费 35,232,792.92 224.00 66,765,812.98 3,068,173.82
支付其他与经营活动有关
的现金
70,007,929.30 91,966,409.16 68,571,198.78 514,453,455.11
经营活动现金流出小计1,189,722,365.28 109,941,647.18 875,569,432.57 527,374,961.04
经营活动产生的现金
流量净额
-38,396,779.49 96,357,981.63 353,227,733.10 53,596,371.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 47,104,763.00 50,596,057.50
取得投资收益收到的现金153,922,062.75 6,316,709.96 141,704,010.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
9,879.20 3,132,230.08 1,080,569.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
3,069,514.87
投资活动现金流入小计204,106,219.82 6,316,709.96 195,432,297.58 1,080,569.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
11,129,371.06 480,363.15 83,401,191.55 3,871,280.00
投资支付的现金 72,821,320.27 63,874,770.28 67,922,618.96
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计83,950,691.33 480,363.15 147,275,961.83 71,793,898.96
投资活动产生的现金
流量净额
120,155,528.49 5,836,346.81 48,156,335.75 -70,713,329.96
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 448,515,327.95 160,000,000.00 609,615,810.94 145,000,000.00
发行债券收到的现金珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计448,515,327.95 160,000,000.00 609,615,810.94 145,000,000.00
偿还债务支付的现金 712,511,749.10 185,000,000.00 685,888,285.37 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
67,964,321.47 38,960,648.46 82,384,333.34 31,404,787.78
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
66,979.41 66,979.41
筹资活动现金流出小计780,543,049.98 224,027,627.87 768,272,618.71 121,404,787.78
筹资活动产生的现金
流量净额
-332,027,722.03 -64,027,627.87 -158,656,807.77 23,595,212.22
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-250,268,973.03 38,166,700.57 242,727,261.08 6,478,254.24
加：期初现金及现金等价物
余额
473,799,135.88 44,525,909.50 231,071,874.90 38,047,655.26
六、期末现金及现金等价物余额223,530,162.85 82,692,610.07 473,799,135.98 44,525,909.50珠海经济特区富华集团股份有
限公司2008 年年度报告摘要
21
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
344,997,
420.00
692,014,
665.55
27,466,2
24.94
86,055,9
14.17
112,009.
94
1,150,64
6,234.60
344,997,
420.00
657,894,
995.46
30,011,1
88.45
124,149,
057.95
1,157,05
2,661.86
加：会计政策变更
2,455,25
6.86
-7,337,4
44.98
-139,68
3,067.54
-144,56
5,255.66
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
344,997,
420.00
692,014,
665.55
27,466,2
24.94
86,055,9
14.17
112,009.
94
1,150,64
6,234.60
344,997,
420.00
660,350,
252.32
22,673,7
43.47
-15,534,
009.59
1,012,48
7,406.20
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-31,690,
478.88
52,110,8
97.75
67,421.7
1
20,487,8
40.58
31,664,4
13.23
4,792,48
1.47
101,589,
923.76
112,009.
94
138,158,
828.40
（一）净利润
86,610,6
39.75
-96,093.
51
86,514,5
46.24
140,882,
147.23
112,009.
94
140,994,
157.17
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
-31,690,
478.88
-31,690,
478.88
31,664,4
13.23
31,664,4
13.23
1．可供出售金融资产公 -31,690, -31,690,珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
允价值变动净额 478.88 478.88
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
31,664,4
13.23
31,664,4
13.23
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-31,690,
478.88
86,610,6
39.75
-96,093.
51
54,824,0
67.36
31,664,4
13.23
140,882,
147.23
112,009.
94
172,658,
570.40
（三）所有者投入和减少
资本
163,515.
22
163,515.
22
1．所有者投入资本
163,515.
22
163,515.
22
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
-34,499,
742.00
-34,499,
742.00
4,792,48
1.47
-39,292,
223.47
-34,499,
742.00
1．提取盈余公积
4,792,48
1.47
-4,792,4
81.47
2．提取一般风险准备
-34,499,
742.00
-34,499,
742.00
3．对所有者（或股东）
的分配
-34,499,
742.00
-34,499,
742.00
4．其他珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
23
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
344,997,
420.00
660,324,
186.67
27,466,2
24.94
138,166,
811.92
179,431.
65
1,171,13
4,075.18
344,997,
420.00
692,014,
665.55
27,466,2
24.94
86,055,9
14.17
112,009.
94
1,150,64
6,234.60珠海经济特区富华集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
24
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司购入珠海富华风能开发有限公司95%的股权，从本年度起纳入合并报表范
围。
