证券代码：000507           证券简称：珠海港       公告编号：2021-128


                      珠海港股份有限公司
        关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2021年第七次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2021年12月6

日上午10:00召开第十届董事局第二十次会议，审议通过了《关于召

开公司2021年第七次临时股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》

的相关规定。

    （四）会议召开时间：

    1、现场会议时间：2021年12月22日（星期三）下午14:30。

    2、网络投票时间

    （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年12月22日的

交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

    （2）互联网投票系统投票时间为：2021年12月22日9:15-15:00。

    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为

                                  1
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通

股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）会议的股权登记日：2021年12月16日。

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司法律顾问。

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路278号）

    二、会议审议事项

    （一）议案名称：

    1、关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易

的议案；

    2、关于公司向银行申请综合授信额度的议案；

    3、关于拟开展永续债权业务的议案。

    （二）披露情况：议案内容详见2021年12月7日刊登于《中国证

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟参与竞拍珠海港弘码

头有限公司100%股权暨关联交易的公告》、《关于公司向银行申请

综合授信额度的公告》、《关于拟开展永续债权业务的公告》。

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    （三）上述议案1属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股

东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票 。

    （四）鉴于公司控股股东珠海港控股集团有限公司为议案1涉及
的关联股东，在对该议案表决时应回避表决。
    三、议案编码
                                                            备注
 议案编码                  议案名称                   该列打勾的栏
                                                        目可以投票
   100                        总议案                          √
                          非累积投票议案
   1.00     关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司 100%        √
            股权暨关联交易的议案
   2.00     关于公司向银行申请综合授信额度的议案           √
   3.00     关于拟开展永续债权业务的议案                   √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、

授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法

定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信

函、传真等方式登记。

    2、登记时间： 2021年12月20日9:00－17:00。

    3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204

室）。

    4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：

0756－3292216；联系人：李然、明月。

    5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及

其它有关费用请自理。
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    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时

涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具

体操作流程）

    六、备查文件

    公司于2021年12月6日召开的第十届董事局第二十次会议《关于

召开公司2021年第七次临时股东大会议案的决议》。



附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

       2、珠海港股份有限公司2021年第七次临时股东大会授权委托

书。



                                       珠海港股份有限公司董事局

                                                2021 年 12 月 7 日




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附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360507。
    2、投票简称：珠港投票。
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30
—11:30 和13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月22日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。




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附件 2：
                      珠海港股份有限公司
           2021 年第七次临时股东大会授权委托书


    茲委托                 先生/女士代表本公司（本人）出席 2021
年 12 月 22 日召开的珠海港股份有限公司 2021 年第七次临时股东大
会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决
权。
                                            备注   同意    反对     弃权
                                          该列打
议案编
                    议案名称              勾的栏
  码
                                          目可以
                                            投票
  100                 总议案                  √
非累积投票议案
  1.00    关于拟参与竞拍珠海港弘码头有      √
          限公司 100%股权暨关联交易的议
          案
  2.00    关于公司向银行申请综合授信额      √
          度的议案
  3.00    关于拟开展永续债权业务的议案      √

    注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□
无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若
委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表
决。）
委托人股东帐户：                      委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码：                    委托人签字（法人加盖印章）：
受托人身份证号码：                    受托人（签字）：
委托日期：2021 年    月     日        有限期限至：        年   月     日




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