珠海港：第十届董事局第二十次会议决议公告2021-12-07
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-124
珠海港股份有限公司
第十届董事局第二十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十
次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以专人、传真及电子邮件方式送达全
体董事。会议于 2021 年 12 月 6 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通
过了如下议案：
一、关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司 100%股权暨关联交
易的议案
为加快发展壮大公司港口航运物流主营业务，构建完善的集疏运
体系，全面提升港口综合服务能力，增强公司整体竞争力，同时推动
解决同业竞争问题，公司拟公开参与竞拍控股股东珠海港控股集团有
限公司（以下简称“珠海港集团”）及其全资子公司珠海港航经营有
限公司于 2021 年 11 月 30 日在广东联合产权交易中心挂牌转让的双
方共同持有的珠海港弘码头有限公司（以下简称“港弘码头”）100%
股权，交易金额预计不超过人民币 119,633.69 万元。具体内容详见
2021 年 12 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
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网的《关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司 100%股权暨关联交易
的公告》。
鉴于港弘码头为公司控股股东珠海港集团的下属企业，公司董事
局主席欧辉生先生兼任珠海港集团董事长，董事甄红伦先生、周娟女
士兼任珠海港集团董事，本次交易构成关联交易。上述事项不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需政府有关
部门批准。
参与该项议案表决的董事 6 人，同意 6 人；反对 0 人，弃权 0 人。
关联董事欧辉生先生、甄红伦先生和周娟女士已回避表决。本次关联
交易事项，公司全体独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本议
案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事局并转授权
经营层全权办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。
二、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
为统筹安排年度银行授信，提高授信审批效率，根据公司经营发
展的需要，公司拟向银行申请总额不超过 52.7 亿元的综合授信额度，
具体内容详见 2021 年 12 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、关于拟开展永续债权业务的议案
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司进一步发展的
资金需求，公司拟开展总金额不超过人民币 10 亿元（含）的永续债
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权业务，具体内容详见 2021 年 12 月 7 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟开展永续债权业务的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案
鉴于本次董事局会议审议的《关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限
公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司向银行申请综合授
信额度的议案》及《关于拟开展永续债权业务的议案》需要提交公司
股东大会审议，公司拟定于 2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 14：
30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2021 年第七次临时股东大
会，具体内容详见 2021 年 12 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会
的通知》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 12 月 7 日
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