证券代码：000507        证券简称：珠海港            公告编号：2022-001


                      珠海港股份有限公司
           第十届董事局第二十三次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十

三次会议通知于 2022 年 1 月 8 日以专人、传真及电子邮件方式送达

全体董事。会议于 2022 年 1 月 11 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通

过了如下议案：

    一、关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案

    为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基

础上，公司拟在 2022 年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及

其控股、参股公司，公司参股企业中海油珠海天然气有限责任公司等

关联企业开展若干日常关联交易，预计交易金额累计达到

903,425,755.76 元。具体内容详见刊登于 2022 年 1 月 12 日《证券时

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2022 年预计日常关联

交易的公告》。

    鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长，董事周娟

女士任珠海港集团董事，董事甄红伦先生任珠海港集团董事，董事、
总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气有限责任公司董事、中化珠海石化

储运有限公司副董事长、中海油珠海船舶服务有限公司董事、珠海英

力士化工有限公司副董事长，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士任

珠海可口可乐饮料有限公司董事长、珠海英力士化工有限公司董事，

本次交易构成关联交易。

    参与该项议案表决的董事 4 人，同意 4 人；反对 0 人，弃权 0 人。

关联董事欧辉生先生、甄红伦先生、冯鑫先生、薛楠女士和周娟女士

已回避表决。本次关联交易事项，公司全体独立董事发表了事前认可

意见和独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

    鉴于《关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案》尚需提交公

司股东大会审议，公司拟定于 2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14：

30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大

会，具体内容详见刊登于 2022 年 1 月 12 日《证券时报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通

知》。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。



    特此公告



                                      珠海港股份有限公司董事局
                                               2022 年 1 月 12 日