证券代码：000507             证券简称：珠海港         公告编号：2022-023


                        珠海港股份有限公司
              2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）召开情况：

    1、召开时间

    （1）现场会议时间：2022 年 4 月 11 日（星期一）下午 14:30。

    （2）网络投票时间
    ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 4 月 11 日的交易

时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    ②互联网投票系统投票时间为：2022 年 4 月 11 日 9:15-15:00。

    2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号会议室)

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、股东大会的召集人：公司董事局。

    5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。

    6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的有关规定，会议合法有效。

    （二）会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股份

277,652,019 股，占上市公司总股份的 30.1883％。其中：通过现场投票
                                     1
的股东 2 人，代表股份 275,769,419 股，占上市公司总股份的 29.9836％。

通过网络投票的股东 13 人，代表股份 1,882,600 股，占上市公司总股份

的 0.2047％。

       公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

       二、议案审议表决情况

       （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

       （二）议案表决结果

       议案 1.00 关于子公司向银行申请综合授信额度的议案

       总表决情况：

       同意 277,263,619 股 ，占出 席会议 股东 所持有 效表 决权股 份的

99.8601％；反对 388,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

0.1399％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股

东所持有效表决权股份的 0.0000％。

       本项议案获得表决通过。

       三、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

       2、律师姓名：易朝蓬、王蛟龙；

       3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、

行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》

的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有

效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

    四、备查文件

       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决

议；

       2、法律意见书。


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    珠海港股份有限公司董事局

            2022 年 4 月 12 日




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