证券代码：000507          证券简称:珠海港           公告编号：2022-032



                       珠海港股份有限公司
               第十届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会

议通知于 2022 年 4 月 15 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监

事。会议于 2022 年 4 月 25 日下午 16：30 在公司三楼会议室以现场方

式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会

议由监事会主席黄志华先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议通过了以下议案：

    （一）2021 年度监事会工作报告

    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度

监事会工作报告》。

     参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。

尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （二）2021 年年度报告及摘要

    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的公司《2021

年年度报告》，及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
                                  1
网的公司《2021 年年度报告摘要》。

    监事会认为：2021 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

    参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。

尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （三）2021 年度内部控制评价报告

    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度

内部控制评价报告》。

    公司监事会认为：

    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内

部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环

节的内部控制制度，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，

促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。

    （2）公司内部控制组织机构完整，内控审计部门及人员配备齐全

到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

    （3）报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内

部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺

陷。自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执

行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、

准确的。公司报告期聘请了立信会计师事务所进行了专项审计，认为

公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定

在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    三、备查文件
                               2
公司第十届监事会第七次会议决议。



特此公告



                                   珠海港股份有限公司监事会

                                           2022 年 4 月 27 日




                         3