证券代码：000507             证券简称：珠海港        公告编号：2022-048


                        珠海港股份有限公司
              2022 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况：
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2022 年 6 月 27 日（星期一）下午 14:30。
    （2）网络投票时间
    ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 6 月 27 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    ②互联网投票系统投票时间为：2022 年 6 月 27 日 9:15-15:00。
    2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号会议室)
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、股东大会的召集人：公司董事局。
    5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
    6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的有关规定，会议合法有效。
    （二）会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表股份
277,162,553 股，占上市公司总股份的 30.1350％。其中：通过现场投
                                     1
票的股东 2 人，代表股份 275,769,419 股，占上市公司总股份的
29.9836％。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 1,393,134 股，占上
市公司总股份的 0.1515％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （二）议案表决结果
    议案 1.00 关于增补公司第十届董事局董事的议案
    总表决情况：
    同意 276,858,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.8904％；反对 293,834 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.1060％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议股东所持有效表决权股份的 0.0036％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,089,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 78.1906％；反对 293,834 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 21.0916％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7178％。

    本项议案获得表决通过。
    议案 2.00 关于增补公司第十届董事局独立董事的议案
    总表决情况：

    同意 276,858,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.8904％；反对 293,834 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.1060％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0036％。
    中小股东总表决情况：
                               2
    同意 1,089,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 78.1906％；反对 293,834 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 21.0916％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7178％。
    本项议案获得表决通过。
       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
    2、律师姓名：易朝蓬、黎德宣；
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、
行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》
的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有
效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决
议；
    2、法律意见书。




                                        珠海港股份有限公司董事局
                                                 2022 年 6 月 28 日




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