证券代码：000507             证券简称：珠海港        公告编号：2022-080


                        珠海港股份有限公司
              2022 年第五次临时股东大会决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况：
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2022年9月26日（星期一）下午14:30。

    （2）网络投票时间
    ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年9月26日的交易时

间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

    ②互联网投票系统投票时间为：2022年9月26日9:15-15:00。

    2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号
铭泰城市广场 1 栋 20 层)

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、股东大会的召集人：公司董事局。
    5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。

    6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的有关规定，会议合法有效。
    （二）会议的出席情况

                                     1
     出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份
277,458,719 股，占上市公司总股份的 30.1672％。其中：通过现场投票
的股东 2 人，代表股份 275,769,419 股，占上市公司总股份的 29.9836％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,689,300 股，占上市公司总股份
的 0.1837％。
     公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
     二、议案审议表决情况
     （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
     （二）议案表决结果
     议案 1.00 关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议
案
     总表决情况：

     同意 277,270,219 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9321％；反对 188,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0679％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
     本项议案获得表决通过。
     议案 2.00 关于拟注册及发行超短期融资券的议案

     总表决情况：
     同意 277,270,219 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9321％；反对 188,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

0.0679％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
     本项议案获得表决通过。
     议案 3.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案
                                 2
    总表决情况：
    同意 277,270,219 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9321％；反对 188,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0679％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,500,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 88.8415％；反对 188,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 11.1585％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本项议案获得表决通过。
    议案 4.00 关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并为其提供担保的

议案
    总表决情况：
    同意 277,270,219 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9321％；反对 188,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0679％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    本项议案获得表决通过。
    议案 5.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
    总表决情况：

    同意 277,270,219 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9321％；反对 188,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0679％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
                                3
    同意 1,500,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 88.8415％；反对 188,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 11.1585％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本项议案获得表决通过。
       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
    2、律师姓名：王蛟龙、黎德宣；
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、
行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》
的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有
效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决

议；

    2、法律意见书。



                                        珠海港股份有限公司董事局

                                                 2022 年 9 月 27 日




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