证券代码：000507        证券简称：珠海港             公告编号：2022-084


                      珠海港股份有限公司
           第十届董事局第三十七次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事局会议召开情况

    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第三十

七次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以专人、传真及电子邮件方式送

达全体董事。会议于 2022 年 10 月 26 日上午 10：00 以通讯表决方式

召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

    二、董事局会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    （一）2022 年第三季度报告

    董事局审议了公司 2022 年第三季度报告，主要内容包括：主要

财务数据、股东信息、重要事项及财务报表等。具体内容详见 2022

年 10 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的

公司《2022 年第三季度报告》。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    （二）关于公司向银行申请综合授信额度的议案




                                  1
     公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，授信品种包括但不限

于流动资金贷款、债券投资等，具体如下：
序
      申请人          银行名称             授信额度    授信期限     担保方式
号

                  广州银行股份有限公
     珠海港股份                        人民币 70,000
1                 司广东自贸试验区横                     2年        纯信用
     有限公司                               万元
                       琴分行

     珠海港昇新
                  东莞银行股份有限公   人民币 5,000
2    能源股份有                                          2年        纯信用
                         司                 万元
      限公司

     在上述额度范围内，公司将根据实际经营需求，在履行公司内部

相应审批程序后选择业务品种进行合作，并提请董事局授权管理层签

署上述综合授信项下有关的合同、协议等各项法律文件，并根据市场

利率情况择优选择授信使用方案。

     参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
     三、备查文件

     （一）公司第十届董事局第三十七次会议决议。



     特此公告



                                                   珠海港股份有限公司董事局
                                                           2022 年 10 月 27 日




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