证券代码：000507        证券简称：珠海港            公告编号：2022-087


                      珠海港股份有限公司
           第十届董事局第三十八次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事局会议召开情况

    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第三十

八次会议通知于 2022 年 11 月 9 日以专人、传真及电子邮件方式送达

全体董事。会议于 2022 年 11 月 11 日上午 10：00 以通讯表决方式召

开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

    二、董事局会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    （一）关于回购公司股份的议案

    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，考虑到公司股

票价格近期持续低迷，为增强公众投资者对公司的信心，推动公司股

票价值的合理回归；同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动

公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司持续健康发展，公

司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交

易方式回购部分公司股份，用于公司股权激励或员工持股计划。本次

回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000


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万元（含），回购价格不超过人民币 8 元/股，回购实施期限为自公

司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容

详见 2022 年 11 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网的公司《关于回购公司股份的公告》。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见。该事项尚需提交公

司股东大会审议。

    （二）关于提请股东大会授权董事局办理回购股份事宜的议案

    为保障全体股东的长远利益，促进股东价值的最大化，根据《公

司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，董事局拟提请股东大会

授权公司董事局依法决策并办理公司回购股份事宜，并在获得授权后

由董事局审议实施具体回购方案。具体内容详见 2022 年 11 月 12 日

刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于提

请股东大会授权董事局办理回购股份事宜的公告》。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

    （三）关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案

    鉴于本次董事局会议审议的《关于回购公司股份的议案》和《关

于提请股东大会授权董事局办理回购股份事宜的议案》尚需提交公司

股东大会审议，公司拟定于 2022 年 11 月 28 日（星期一）下午 14：

30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2022 年第六次临时股东大


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会，具体内容详见刊登于 2022 年 11 月 12 日《证券时报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的

通知》。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    三、备查文件

    （一）公司第十届董事局第三十八次会议决议；
    （二）关于回购公司股份事项的独立董事意见。



    特此公告



                                      珠海港股份有限公司董事局
                                              2022 年 11 月 12 日




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