证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-006
珠海港股份有限公司
关于公司2023年预计日常关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资、控股子公
司为了日常经营业务的实际需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规
则》等相关规定，结合公司 2022 年度已发生的日常关联交易，对公
司 2023 年度日常关联交易情况进行合理预计。
2023 年公司预计日常关联交易金额为 1,103,420,491.14 元，关联
方主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海
港集团”）及其子公司、公司部分参股企业等。上述同类关联交易在
2022 年实际发生总金额为 729,484,757.78 元。
鉴于公司董事甄红伦先生、马小川先生任珠海港集团董事，董事、
总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气有限责任公司董事、中化珠海石化
储运有限公司副董事长、中海油珠海船舶服务有限公司董事、珠海英
力士化工有限公司副董事长，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士任
珠海可口可乐饮料有限公司董事长、珠海英力士化工有限公司董事，
因此上述 4 位董事为关联董事。
公司于 2023 年 1 月 17 日召开第十届董事局第四十次会议，对上
述日常关联交易事项进行审议，参与该项议案表决的董事 4 人，同意
1
4 人，反对 0 人，弃权 0 人，关联董事甄红伦先生、马小川先生、冯
鑫先生、薛楠女士已回避表决。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东珠海港集团
将对该事项回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2023 年预计日常关联交易类别和金额
单位：元
关联交易 2023 年合同签订金额
关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 2022 年发生金额
类别 或预计金额
珠海可口可乐饮料
323,300.00 110,297.70
向关联方 有限公司 公司下属企业向关联人采购 参照市场公允价格定
采购原材 中海油珠海天然气 原材料、商品 价
592,000,000.00 342,913,486.24
料、商品 有限责任公司
小计 592,323,300.00 343,023,783.94
向关联人 珠海港控股集团有 公司下属企业向珠海港集团 参照市场公允价格定
4,700,000.00 2,079,643.30
采购燃料 限公司 下属企业采购燃料 价
和动力 小计 4,700,000.00 2,079,643.30
向关联人 珠海港控股集团有 公司下属企业向珠海港集团 参照市场公允价格定
1,540,000.00 1,189,194.00
销售产品、 限公司 及其下属企业销售商品 价
商品 小计 1,540,000.00 1,189,194.00
珠海英力士化工有
30,040,000.00 24,906,875.78
限公司
中化珠海石化储运
100,000.00 80,751.79
有限公司 公司下属企业为关联人提供
珠海可口可乐饮料 劳务
26,000,000.00 18,346,536.87
有限公司
常熟威特隆仓储有
265,800,000.00 233,441,537.93
向关联人 限公司 参照市场公允价格定
提供劳务 珠海可口可乐饮料 价
1,000,000.00 1,173,203.14
有限公司
中海油珠海天然气
420,000.00 272,838.67
有限责任公司 公司及下属企业向关联人提
国能珠海港务有限 供劳务派遣服务
780,000.00 1,436,740.79
公司
中海油珠海船舶服
660,000.00 646,666.67
务有限公司
2
中化珠海石化储运
1,430,000.00 857,142.86
有限公司
河南天伦燃气集团
400,000.00 561,262.95
有限公司
珠海港控股集团有 公司及下属企业为珠海港集
91,010,667.08 48,445,315.35
限公司 团及其下属企业提供劳务
小计 417,640,667.08 330,168,872.80
中海油珠海船舶服
5,000,000.00 4,128,981.13
务有限公司
国能珠海港务有限 公司下属企业接受关联人提
100,000.00 17,119.00
公司 供的劳务
接受关联 中化珠海石化储运 参照市场公允价格定
260,000.00 239,044.91
人提供的 有限公司 价
劳务 珠海港控股集团有
公司及下属企业接受珠海港 47,900,744.67 28,323,543.82
限公司
集团及其下属企业提供的劳
珠海港龙建设工程
务 28,000,000.00 14,225,103.85
有限公司
小计 81,260,744.67 46,933,792.71
公司及下属企业接受珠海港
珠海港控股集团有
集团及其下属企业提供的租 1,064,360.48 842,918.87
接受关联 限公司 参照市场公允价格定
赁
人提供的 价
中化珠海石化储运 公司下属企业接受关联人提
租赁 42,000.00 38,453.32
有限公司 供的租赁
小计 1,106,360.48 881,372.19
接受关联 珠海港控股集团有 公司下属企业接受珠海港集 参照市场公允价格定
644,844.00 0
人委托代 限公司 团委托代为租赁 价
为租赁 小计 644,844.00 0
珠海港控股集团有 公司及下属企业向珠海港集
1,784,574.91 3,094,528.12
向关联人 限公司 团及其下属企业提供租赁 参照市场公允价格定
提供的租 常熟威特隆仓储有 公司下属企业向关联人提供 价
2,420,000.00 2,113,570.72
赁 限公司 租赁
小计 4,204,574.91 5,208,098.84
总计 1,103,420,491.14 729,484,757.78
（三）2022 年日常关联交易实际发生情况
单位：元
实际发
实际发生
生额占
关联交 关联交易内 额与预计 披露日期
关联人 实际发生金额 预计金额 同类业
易类别 容 金额差异 及索引
务比例
（%）
（%）
向关联 珠海可口可 公司下属企 110,297.70 268,000.00 100.00% -58.84% 详见公司
3
方采购 乐饮料有限 业向关联人 披露于
商品 公司 采购商品 2022 年 1
月 12 日
小计 110,297.70 268,000.00 100.00% -58.84%
《证券时
公司下属企 报》、《中
珠海港控股
业向珠海港 国证券报》
集团有限公 2,079,643.30 10,309,734.51 0.60% -79.83%
向关联 集团下属企 及巨潮资
司
人采购 业采购燃料 讯网的《关
燃料和 中海油珠海 公司下属企 于 2022 年
动力 天然气有限 业向关联人 342,913,486.24 320,000,000.00 99.40% 7.16% 预计日常
责任公司 采购燃料 关联交易
小计 344,993,129.54 330,309,734.51 100% 4.45% 的公告》。
公司下属企
珠海港控股 业向珠海港
集团有限公 集团及其下 1,189,194.00 1,200,000.00 98.55% -0.90%
向关联 司 属企业销售
人销售 商品
产品、 珠海可口可 公司下属企
商品 乐饮料有限 业向关联方 17,500.00 2,000,000.00 1.45% -99.13%
公司 销售商品
小计 1,206,694.00 3,200,000.00 100.00% -62.29%
珠海英力士
化工有限公 24,906,875.78 25,100,000.00 7.56% -0.77%
司
中化珠海石
化储运有限 80,751.79 100,000.00 0.02% -19.25%
公司
珠海港鑫和 公司下属企
码头有限公 业为关联人 60,000.00 80,000.00 0.02% -25.00%
司 提供劳务
向关联 珠海可口可
人提供 乐饮料有限 18,346,536.87 25,000,000.00 5.57% -26.61%
劳务 公司
常熟威特隆
仓储有限公 233,441,537.93 292,733,944.95 70.81% -20.25%
司
珠海可口可
乐饮料有限 公司及下属 1,173,203.14 1,200,000.00 0.36% -2.23%
公司 企业向关联
中海油珠海 人提供劳务
天然气有限 派遣服务 272,838.67 200,000.00 0.08% 36.42%
责任公司
4
国能珠海港
1,436,740.79 1,000,000.00 0.44% 43.67%
务有限公司
中海油珠海
船舶服务有 646,666.67 700,000.00 0.20% -7.62%
限公司
中化珠海石
化储运有限 857,142.86 1,000,000.00 0.26% -14.29%
公司
公司及下属
珠海港控股 企业为珠海
集团有限公 港集团及其 48,445,315.35 117,999,045.74 14.70% -58.94%
司 下属企业提
供劳务
小计 329,667,609.85 465,112,990.69 100.00% -29.12%
中海油珠海
船舶服务有 4,128,981.13 5,000,000.00 8.61% -17.42%
限公司
国能珠海港
公司下属企 17,119.00 150,000.00 0.04% -88.59%
务有限公司
业接受关联
中化珠海石
人提供的劳
化储运有限 239,044.91 200,000.00 0.50% 19.52%
务
接受关 公司
联人提 珠海港鑫和
供的劳 码头有限公 1,009,811.75 1,100,000.00 2.11% -8.20%
务 司
珠海港控股
公司及下属
集团有限公 28,323,543.82 61,660,620.38 59.08% -54.07%
企业接受珠
司
海港集团及
珠海港龙建
其下属企业
设工程有限 14,225,103.85 28,000,000.00 29.67% -49.20%
提供的劳务
公司
小计 47,943,604.46 96,110,620.38 100.00% -50.12%
公司及下属
珠海港控股 企业接受珠
集团有限公 海港集团及 842,918.87 1,216,907.84 95.64% -30.73%
接受关 司 其下属企业
联人提 提供的租赁
供的租 公司及下属
中化珠海石
赁 企业接受关
化储运有限 38,453.32 50,000.00 4.36% -23.09%
联人提供的
公司
租赁
小计 881,372.19 1,266,907.84 100.00% -30.43%
5
公司及下属
企业接受珠
接受关 珠海港控股
海港集团及
联人委 集团有限公 0.00 1,000,000.00 0.00% -100.00%
其下属企业
托代为 司
委托代为租
租赁
赁
小计 0.00 1,000,000.00 0.00% -100.00%
公司及下属
珠海港控股 企业向珠海
集团及其下 港集团及其 3,094,528.12 4,057,502.34 59.42% -23.73%
向关联 属企业 下属企业提
人提供 供物业租赁
的租赁 公司下属企
常熟威特隆
业向关联人
仓储有限公 2,113,570.72 2,100,000.00 40.58% 0.65%
提供物业租
司
赁
小计 5,208,098.84 6,157,502.34 100.00% -15.42%
总计 730,010,806.58 903,425,755.76 -19.20%
公司 2022 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，实
际发生额未低于预计总金额 20%以上。
个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计差异较大的原因是
董事局对日常关联交易实际发生 公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选
情况与预计存在较大差异的说明 择，以选取能给公司带来效益最优化的合作模式和合作伙伴，因此 2022
年根据实际需要，扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模。
如相关关联交易业务达到规定标准，公司已及时履行审批程序和披露
义务。
公司董事局对公司 2022 年日常关联交易实际发生情况的审核确认
合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的说明
符合市场行情和公司的实际情况，不会对公司经营情况、独立性产生
独立董事对日常关联交易实际发
生情况与预计存在较大差异的说 不利影响，未损害公司及全体股东利益。
明
已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司和市
场的实际情况，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，
价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
6
（一）基本情况和关联关系
1、珠海港控股集团有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币 35.194 亿元，注册地：珠海，
法定代表人：欧辉生，经营范围：港口及其配套设施的建设、经营、
管理，项目投资。
2022 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 6,939,103.16 万元，净资
产 2,113,138.79 万元；实现营业收入 1,841,865.43 万元，实现净利润
22,125.35 万元。
（2）关联关系：公司控股股东。
2、中化珠海石化储运有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币 52,901.24 万元，注册地：珠海，
公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司持有其 45%股权，法定代
表人：夏天宇，经营范围为：建设石化码头及相应的配套工程；经营
自建码头，建设石油化库区；从事石油及其制品、成品油、化工产品
及原料、非直接食用植物油的码头装卸管道运输、储存、中转、分拨、
灌装、调制加工以及废油、下脚料的利用业务及相关技术信息咨询的
服务。
2022 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 71,838.58 万元，净资产
61,809.11 万元；实现营业收入 14,031.51 万元，实现净利润 4，197.93
万元。
（2）关联关系：中化珠海石化储运有限公司为公司的参股企业，
因公司董事兼任其董事构成关联关系。
3、珠海英力士化工有限公司
7
（1）基本情况：注册资本 90,300 万美元；注册地：珠海，公司
持有其 8.11%股权，法定代表人：赵春明，经营范围：生产精对苯二
甲酸（简称 PTA）并在国内外市场销售公司自产产品；从事精对苯二
甲酸和对二甲苯的批发和进出口业务。
2022 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 583,602.86 万元，净资产
229,842.37 万 元 ； 实 现 营 业 收 入 973,912.42 万 元 ， 实 现 净 利 润
-19,707.94 万元。
（2）关联关系：珠海英力士化工有限公司为公司的参股企业，
因公司董事兼任其董事构成关联关系。
4、中海油珠海船舶服务有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币 5,500 万元，注册地：珠海，
公司持有其 40%股权，法定代表人：王东，经营范围：珠海高栏港区
LNG 接收终端专用港作拖轮服务，港口环保服务，LNG 加注服务，
船舶管理咨询服务。
2022 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 10,161.57 万元，净资产
9,282.62 万元；实现营业收入 2,462.88 万元，实现净利润 791.24 万元。
（2）关联关系：中海油珠海船舶服务有限公司为公司的参股企
业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
5、国能珠海港务有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币 195,000 万元，注册地：珠海，
公司持有其 20%股权，法定代表人：张英波，经营范围：港口经营，
水路普通货物运输，海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险
货物），道路货物运输（不含危险货物），省际普通货船运输、省内
船舶运输。
8
2022 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 323,718.40 万元，净资产
153,809.29 万元；实现营业收入 30,789.24 万元，实现净利润-4,823.63
万元。
（2）关联关系：国能珠海港务有限公司为公司的参股企业，因
公司监事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。
6、珠海可口可乐饮料有限公司
（1）基本情况：注册资本 7,838 万港元，注册地：珠海，公司
全资子公司珠海功控集团有限公司持有其 50%股权，法定代表人：薛
楠，经营范围 ：饮料生产，食品生产，酒制品生产，保健食品生产，
保健食品销售，酒类经营，食品进出口，货物进出口，食品用塑料包
装容器工具制品生产，食品用纸包装、容器制品生产，道路货物运输。
2022 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 75,024.78 万元，净资产
39,254.38 万元；实现营业收入 73,874.34 万元，实现净利润 5，812.03
万元。
（2）关联关系：珠海可口可乐饮料有限公司为公司合营企业，
因公司董事兼任其董事构成关联关系。
7、中海油珠海天然气有限责任公司
（1）基本情况：注册资本人民币 11,751 万元，注册地：珠海，
公司持有其 35%股权，法定代表人：王守强，经营范围：投资天然气
管网的建设、管理；管道天然气的经营（不含香洲区，取得管道燃气
特许经营权后方可经营）。
2022 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 32,800.49 万元，净资产
11,017.24 万元；实现营业收入 55,307.13 万元，实现净利润 1，155.07
万元。
9
（2）关联关系：中海油珠海天然气有限责任公司为公司的参股
企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
8、常熟威特隆仓储有限公司
（1）基本情况：注册资本美元 650 万，注册地：常熟经济技术
开发区兴华港区一路，公司控股子公司常熟兴华港口有限公司持有其
25%股权，法定代表人：PATRICK BIESDORF，经营范围：装卸、仓
储和普通货运及货物专用运输（集装箱）；从事国际运输代理业务（不
包括国际快递）。
2022 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 22,001.23 万元，净资产
13,837.47 万元；实现营业收入 31,554.10 万元，实现净利润 3,322.33
万元。
（2）关联关系：常熟威特隆仓储有限公司为公司的参股企业，
因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。
9、珠海港龙建设工程有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币 4,000 万，注册地：珠海，公
司控股股东珠海港集团全资子公司,法定代表人：郭敏贤，经营范围：
土石方工程、市政公用工程、地基基础工程、城市及道路照明工程、
港口与航道工程(以上项目取得资质证后方可经营)；园林绿化；建筑
装修装饰工程,以及与装修工程直接配套的其他工程；汽车零部件、
建筑材料的批发、零售；农作物种植；农产品的批发、零售(不含许
可经营项目)。
2022 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 6,229.44 万元，净资产
3,884.62 万元；实现营业收入 1,987.42 万元，实现净利润-89.52 万元。
（2）关联关系：公司控股股东全资子公司。
10
10、河南天伦燃气集团有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币 200,000 万，注册地：河南省
鹤壁市开发区九州路 85 号，法定代表人：张瀛岑，经营范围：城镇
燃气经营；燃气新技术开发、应用；分布式能源开发与运营(含热力、
冷气、电力生产与供应)；新型燃气研发、生产与供应；燃气设备与
设施、厨房配件及燃烧器具、家用电器的生产、销售与安装；燃气设
备租赁；商务信息及技术咨询。
2022 年 6 月 30 日，未经审计的总资产 1,576,045.40 万元，净资
产 571,210.60 万元；实现营业收入 374,471.10 万元，实现净利润
18,627.90 万元。
（2）关联关系：河南天伦燃气集团有限公司为公司参股公司天
伦燃气控股有限公司的全资子公司，因公司高管兼任其董事构成关联
关系。
（二）履约能力分析：上述关联方资产情况较好、经营情况正常，
与其交易后形成坏帐的可能性较小。
（三）信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）
等途径核查，上述关联方不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵照公平、公正
的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。2023 年预计日常
关联交易类型主要包括向关联人提供劳务、租赁，接受关联人提供的
劳务、租赁，向关联人采购原材料、商品、燃料和动力等类型。
11
公司同关联方之间关联交易业务的价格，有国家定价的，适用国
家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价的，参照实
际成本加合理利润原则由双方协商定价。
相关合同尚未签署的，将依据相关法律、法规，按具体业务的开
展逐步签订。
四、关联交易目的和对本公司的影响
（一）公司 2023 年预计与关联方发生的关联交易，是为了满足
本公司正常经营的实际需要。
（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用
的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害
中小股东的利益，交易价格公允合理。
（三）上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业
务不因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
（一）公司 2022 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总
金额，实际发生额未低于预计总金额 20%以上。公司董事局对公司
2022 年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，对日常关
联交易实际发生情况与预计情况存在差异的说明符合市场行情和公
司的实际情况，不会对公司经营情况、独立性产生不利影响，未损害
公司及全体股东利益。已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所
需，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规定；交易价格参
照市场价格确定，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。
（二）公司《关于公司 2023 年预计日常关联交易的议案》在提
交董事局会议审议时，经过我们事前认可。该事项符合国家法律、法
12
规和《公司章程》的规定，日常关联交易按照等价有偿、公允市价的
原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。公司董事局审议本项关联交易议案时，相关关联
董事回避表决。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
六、备查文件
1、公司第十届董事局第四十次会议决议；
2、独立董事事前认可该事项的书面文件、独立董事意见。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2023 年 1 月 18 日
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